因洗钱和税务欺诈,前法国国脚西塞被判1年缓刑和10万欧罚款
前法国国脚、利物浦旧将吉布里尔-西塞当地时间周三因为洗钱和税务欺诈被判处一年缓刑和罚款10万欧元。来自RMC体育的报道指出,西塞被怀疑涉嫌洗钱、逃税、滥用公司财产以及遗漏会计记录,他名下一家位于科西嘉岛的公司成为了检方调查的对象,该公司在2020年被宣告破产清算,但相关的往来账户仍欠款55万欧元,这被指控为滥用公司...
洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加
最高法刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年多来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,其中2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1至6月审结349件573人。“洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半...
洗钱10万会被判五年以上?并非如此
例如:帮助贩毒者洗钱10万,这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑,此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适;帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万,甚至非吸者没到追诉标准,不作犯罪处理,此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上,则显然无法罪刑相适应,自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准,例如金额、次数...
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑5月24日消息,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑六年零八个月。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带
一银行5000万股“涉刑股权”成功拍出!
4月23日上午,阿里资产平台显示,成都银行5000万股“涉刑股权”成功拍出。此次竞拍最大得主浙商证券共计斥资4.236亿元拍得成都银行3000万股股份;其余股份由魏巍、钟革、张寿春三名牛散分别竞得1000万股、500万股、500万股。对于该股权为何成为涉刑资产,拍卖公告中并未做出过多说明,长沙市中级人民法院也未对相关案件做...
三名华裔男子涉嫌礼品卡诈骗超$250万,被判重刑!
钻石吧(DiamondBar)居民石泰然(TairanShi),29岁被判处8年徒刑据悉,这三人在为期10天的审判中被判定欺骗受害者购买礼品卡的罪名(www.e993.com)2024年9月20日。在2019年6月至2020年11月期间,这些嫌犯共计诈骗、洗钱金额超过250万美元,他们主要针对长者,骗取他们的积蓄。据悉,这起案件涉及一个名为“神灯”的中国诈骗团伙,该团伙成员在电话...
“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱 4名主播被公诉,涉案超5000万
我国《刑法》规定,触犯洗钱罪的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。因此,建议网络主播不要为了贪一时的钱财而铤而走险,为境外洗钱犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利。否则,一旦被查实违反了法律法规,便将面临罚款...
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。
洗钱界的武功秘籍,真刑!
经调查,被告人李某君持有的9部POS机“跑分”洗钱总流水为72万余元,被告人李某君获利约5000元,被告人李某彬获利约3500元。案发后,被告人李某君、李某彬分别退缴上述违法获利;3名被告人主动共同退缴8000.1元电信诈骗资金。另查明,被告人李某君因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年10月27日被判处有期徒刑八个月,缓刑一...
同意充公1.65亿新币,洗钱案被告坐牢14个月,刑满驱逐出境新加坡!
法官最后判他坐牢14个月刑期从去年8月被逮捕当天算起狱中行为良好扣除三分之一刑期或许两三个月后就可刑满出狱在新加坡被治罪的外国人刑满出狱后将被驱逐出境日后将被禁止再次入境新加坡遣返到哪个国家取决于其有效护照第三名涉案被告王宝森也有意认罪...