湃调查|夕阳红公寓爆雷始末(上):历经20年,一场疯狂庞氏骗局走向崩塌

时任衡阳市雁峰区民政局局长、副局长、民间组织管理局局长、福慈股股长等四人被追究刑事责任,一审中,夕阳红公寓非法集资后期任雁峰区民政局局长的卢雅琴等三人因滥用职权罪等被判处5年至7年不等的刑期。近日,澎湃新闻获悉,二审法院以该案“部分事实不清,可能影响到罪名的认定”发回重审。多名专家指出,近年来,养...

河南男子非法集资1600万获刑7年:186名老人听信“投资”被骗,多人...

根据邓某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，法院判决邓某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。对扣押在案的财产在未兑付的公众存款16268271.5元范围内予以追缴，兑付集资参与人，不足部分由追缴机关继续追缴，追缴到案后依法处置，兑付集资参与人。24日，极目新闻记者联系...

陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

五年来，全省各级法院共一审审结非法集资刑事案件1202件，共对2442人判处刑罚，判处五年以上有期徒刑的刑罚重刑率达24%，有效震慑了犯罪，为维护人民群众财产安全，防范化解重大金融风险，维护国家金融安全稳定提供了有力的司法服务保障。据了解，从案件类型看，非法集资主要集中于民间投融资中介、第三方财富管理、理财、...

男子非法集资49亿被判无期徒刑 号称为被害人上诉

今年8月,一审法院以集资诈骗罪判处黄璋宝无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;在案查封的朝阳区霄云路京润水上花园两套房产变价后按比例发还被害人,不足部分责令黄璋宝退赔。宣判后,黄璋宝提出上诉。他说,他认可一审判决书认定的事实、证据,接受法院的判决结果。但为了给被害人挽回损失,他提出上诉。黄...

湖南商人非法集资8亿余元 一审被判无期徒刑

截至2014年3月,曾志鹏向社会公众共计非法集资8亿多元,实际诈骗1.4亿余元。娄底市中院审理认为,被告人曾志鹏以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,给国家和人民利益造成特别重大损失,其行为构成集资诈骗罪。(原标题:湖南一商人非法集资8亿余元一审被判处无期徒刑)...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件(www.e993.com)2024年11月16日。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

...曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资1090亿,最终被判无...

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处罚金。法院揭露了“红岭创投”千亿非吸大案形成过程:...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

经谷城法院审理后认为,周某的上述行为触犯了非法吸收公众存款罪、诈骗罪和洗钱罪,而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并...

12万人损失超163亿!红岭创投非法集资案主犯周世平一审被判无期徒刑

据广东省高级人民法院消息,12月7日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司(下称“红岭创投”)董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判,主犯周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。记者了解到,2021年9月,深圳市公安局福田分局(下称“福田公安”)...

是“理财”还是“非吸”?这些被告,可能“涉刑”!

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。