团伙设网络炒白银骗局坑60余人 诈骗900余万元
29岁男子何刚伙同其他5人,虚构网上白银贵金属交易平台,以高额收益为诱饵,诱使数百人交易,并最终造成60余名被害人损失900余万元。市一中院一审以诈骗罪判处何刚无期徒刑,另5人分别被判处4年至13年不等的有期徒刑。昨天记者获悉,6人提出上诉后,市高院终审裁定,驳回上诉,维持原判。□指控虚构网上白银交易多省市数...
“炒黄金”真的能月赚几十万?起底“大赚特赚”的贵金属交易平台...
此外,对于上述贵金属交易所是否已在上海黄金交易所备案并取得相应牌照,记者以投资者身份咨询上海黄金交易所,其工作人员对记者表示:以个人名义投资(贵金属交易平台)基本都是假的,因为个人的话现在做不了,基本上都关得差不多了,也不太会有人让个人买,就算现在暂时没有关的也是要关的。据其介绍,要以公司的...
揭秘贵金属交易平台:吸引投资者炒黄金,拉客返佣背后的真相
京师律师事务所证券和投资基金法律事务部主任刘盼盼表示,中国人民银行等三部门早在2018年就明确表示,未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。因此,任何在境内开展及代理外汇按金业务的机构都属于违法行为。对于这些声称拥有国际会员牌照的贵金属交易平台,存在违规经营的可能性。综上所述,投资者在选择贵金属交...
这家银行2员工被终身禁业:1人违规放贷1470万 1人诈骗4619万炒贵金属
据裁判文书显示,王某金犯违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪,数罪并罚,被判有期徒刑五年八个月,并处罚金3万元。诈骗客户4619万元用于炒贵金属、买房王某金并不是平安银行首个被市场禁入的员工。仅2022年至今,平安银行就有3位员工被禁止从事银行业工作终身,包括平安银行南京分行高管何某、天津自由贸易试验区分行...
平安银行曝乱象:员工违规巨额放贷 高管诈骗炒贵金属
其中,何翔因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年,并处罚金200万元。据裁判文书网,2011年至2019年,何翔在平安银行(原深圳发展银行)南京分行担任户部街支行理财经理、新街口支行零售部副经理、建康支行行长助理(主持工作)期间,为了取得资金进行贵金属等高风险交易获利,向被害人谎称以“拼单”的方式代理认购信托计划,...
炒贵金属被骗480余万元 一波神操作 他竟要回200余万元 怎么做到的?
近年来,贵金属交易在国内悄然兴起,即通过买涨买跌、判断后市的走势来赚钱,同炒股类似,手段还更加灵活,受到越来越多人的关注,而一些不法分子利用部分人赚钱心切的心理,精心布置陷阱实施骗局(www.e993.com)2024年10月19日。家住渝中区的朱发达(化名)听信炒贵金属的收益可达50%,甚至100%,心动了。为了大赚一笔,他先后和北京、浙江、湖南、四川的...
投资贵金属是抗通胀利器?市民炒金资产1年涨3倍
贵金属年获利高达300%发言人:刘先生(投资贵金属5年)收益:炒金月赚约30%炒银年赚超300%刘先生投资贵金属T+D交易已有3年时间,2010年初,他对今年的通胀预期给出增强判断,于是在年初白银4200元/手时,果断出资84万购买了白银T+D。一年来,虽说银价经过数次涨跌调整,但刘先生始终没有平仓。而且,在每次获...
交通银行一员工修改贵金属价格套取2000余万 获刑九年半
交通银行一员工修改贵金属价格套取2000余万获刑九年半交通银行海南分行员工潘某利用担任个人金融部市场推广经理、操作贵金属系统的职务便利,将单位资金20993496.3元非法占为己有,海口市龙华区人民法院近日以职务侵占罪一审判处潘某有期徒刑九年六个月。据了解,2016年5月24日至2017年5月9日期间,潘某通过管理操作...
“80后”银行女员工,竟敢虚构8000万存款!被判8年,终身禁业
??近日,某国有大行员工被终身禁业,此前还因挪用公款罪被判处有期徒刑八年。近日,某国有大行员工被终身禁业,此前还因挪用公款罪被判处有期徒刑八年。据中国裁判文书网,该员工因炒期货亏损严重,便利用业务经理的职务便利,虚假存款8000万元,挪用银行的钱进行期货交易。经法院审理,最终该员工因挪用公款罪,被判处...
“投资公司”炒贵金属为名 炮制盈利交易单欺骗客户
他们打着诱人的宣传广告,在QQ群、微信朋友圈中拉客户,声称能帮客户赚钱。这些名目繁多的投资公司良莠不齐,真假难辨。2016年底到2017年初,一个多月时间内,安徽省合肥市包河区检察院接连办理了六起以炒沥青、炒贵金属为名诈骗客户投资款的案件,揭开了一些“投资公司”的真容。