以案释法 | 为了“洗白”,他竟然利用女友

最终,李某因贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚被判处有期徒刑8年,并处罚金,侯某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚被判处有期徒刑2年7个月,并处罚金。这是梅州市梅江区人民检察院办理的首例贩卖毒品自洗钱案件。涉毒洗钱更是造成毒品犯罪泛滥的重大原因,犯罪分子往往利用朋友及家人的正常账户进行资金的收取和转移,以逃避...

警钟丨心起贪念落深渊——重庆秀城投资集团有限公司原总经理吕...

2023年11月,吕春晓因犯受贿罪、洗钱罪被判处有期徒刑十一年,并处罚金五十五万元。吕春晓是毕业于重点大学的研究生,在当年称得上是高学历专业化人才。2006年,他作为秀山县第一批引进的“西部计划”志愿者,得到了组织的重点培养,很快成长为县属重点国有企业“一把手”。职务得到提升、位置更加重要的吕春晓却逐渐放松...

“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...

刑法第263条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的；冒充军警人员...

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑

BlockBeats消息,5月24日,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑6年以上。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅,引起警方注意。调查发现,在数字钱包中发现了价值超过30亿英镑的...

女罪犯$1.5亿充公、坐牢15个月,最后一人要认罪... 新加坡特大洗钱...

洗钱案唯一女嫌犯被判坐牢15个月90%资产被充公新加坡150亿洗钱案唯一女被告林某英昨日(5月30日)在新加坡法院认罪,被判坐牢15个月,和她的同居男友张某金一样,如果在狱中表现良好,两人或许在6月中同一天出狱(www.e993.com)2024年11月14日。林某英,共面对十项罪状。她在去年8月15日被捕后,被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...

明知亲友贪污贿赂仍协助洗钱上亿美元汇往香港 男子被判五年

记者注意到,在公布的房某洗钱案中,房某明知王某实施了贪污贿赂犯罪(挪用公款罪)仍协助其将1亿美元(约合人民币6.14亿元)汇往香港,转移资金,造成国有资产巨额损失,房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年,罚金人民币3100万元。据北京高院相关负责人介绍,洗钱行为的实施,离不开银行账户等基本工具,为逃避监管,犯罪分子往...

【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案 钱是如何流到...

截至2019年6月24日,蓝天格锐公司28名犯罪嫌疑人被移送审查起诉。2021年9月13日,任江涛和黄亚芳因犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑10年和5年。但“头目”钱志敏始终未被捉获归案。2022年12月,蓝天格锐案启动退赔程序,全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。部分投资者向界面新闻反映,有相当...

反洗钱课堂 | 拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线

2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判处赵某鹏有期徒刑四年,并处罚金人民币四十五万元;判处周某凯有期徒刑二年六个月,并处罚金人...