反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2022年,广州分行全辖共推动涉黑洗钱案件判决11宗,本期3宗案件并处罚金额较大,分别并处金额100至168万,判处刑期较长,分别判处有期徒刑二年七个月至七年。黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

法院以帮助信息网络犯罪活动罪,对被告人判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币一万元;以洗钱罪,对被告人判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元;以盗窃罪,对被告人判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元,决定执行有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币二万元。一审判决后,被告人以“借用他人银行卡收取介绍、...

泰州一干部犯组织、领导传销罪一审获刑4年6个月,二审未当庭宣判

2019年3月11日，赵某婵因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一百万元。上游新闻记者对比发现，公诉机关指控中赵某得作案手法与已披露判决中赵某婵等人的手法基本一致。裁判文书网公开的与MFC传销平台有关的案件。图片来源/受访者供图一审后被告人提起上诉对于泰兴市人民法院...

四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...

2023年8月,鲁某某、林某等14名被告人被依法判处有期徒刑3年至6年不等的刑期并处罚金。诱骗雇员签订阴阳工伤赔付协议等诈骗保险赔偿金1000余万元在成都市公安机关破获的“3·16”保险诈骗案中,2017年以来,犯罪嫌疑人田某某、彭某某、周某某成立重庆某企业咨询管理有限公司,对外推销知名保险公司的雇主责任险和团...

【权威发布】签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确

第八条骗取国家出口退税款数额十万元以上、五十万元以上、五百万元以上的,应当分别认定为刑法第二百零四条第一款规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百零四条第一款规定的“其他严重情节”:(一)两年内实施虚假申报出口退税行为三次以上,且骗取国家税款三十...

5个大孩子骗了3个小孩子,警惕电诈黑手伸向儿童

最终,石虎和廖一亮因犯诈骗罪均被法院判处有期徒刑10个月,并处罚金一万元,其余同伙被判处6个月至1年不等的刑期,并处罚金(www.e993.com)2024年11月7日。反诈宣传不能落下孩子小孩子成为电信诈骗的受害者并不鲜见,全国各地都有案例。“玩游戏免费领皮肤”“加入明星粉丝QQ群”“解除游戏防沉迷限制”“借电话手表”……少年儿童分辨能力差...

签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确

第八条骗取国家出口退税款数额十万元以上、五十万元以上、五百万元以上的,应当分别认定为刑法第二百零四条第一款规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百零四条第一款规定的“其他严重情节”:(一)两年内实施虚假申报出口退税行为三次以上,且骗取国家税款三十...

出借银行卡,日赚好几千?11小时流水46万,揭秘“跑分”平台资金流转...

11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙。图片来源:平安武汉截图“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”家住湖北省武汉市新洲区邾城街的吴某交代,4月初,一起玩了七八年的朋友夏某,通过微信问他有没有钱用...

夏季治安打击整治“百日行动”丨涉案流水3000万!图们公安打掉一个...

2022年4月,图们市居民林某通过交友网站认识了一个网友,被该网友以理财的形式诈骗了40万元,之后被拉黑,如梦初醒的她报了警。接到报警后,市局以刑事侦查大队为中心成立专案组,通过上下联动,充分发挥合成作战优势,围绕资金流水进一步侦查。经过细致研判、深挖线索,一个组织架构清晰、分工明确的洗钱犯罪团伙浮出水面,...

半个月流水逾5000万 内蒙古警方打掉一洗钱团伙

同时查获个人三件套30余套,作案手机40余部,扣押涉案账户资金30余万元。据嫌疑人供述,他们是7月初从福建安溪到达内蒙古乌海,从乌海吸毒人员手中购买或租借三件套用来为犯罪团伙洗钱转账,短短半个多月时间,转账流水高达5000余万元。目前,该团伙4名嫌疑人已被依法刑事拘留。