集资诈骗过亿被判死缓

昨天,温州市中级人民法院宣判了一起兄妹合伙非法集资案:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。借款过亿只偿还利息580万被告人王彩平,女,1982年出生,温州龙湾区人。从2009年开始,伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款。

富贵险中求,也在险中丢:红岭创投周世平非法集资超千亿被判无期

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑11年至2年6个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。2024年5月9日，广东省高级人民法院对周世平等人非法集资案作出终审裁定...

夕阳红公寓爆雷:一场疯狂的庞氏骗局走向崩塌

案发后，当地启动问责，多名干部被处理。时任衡阳市雁峰区民政局局长、副局长、民间组织管理局局长、福慈股股长等四人被追究刑事责任，一审中，夕阳红公寓非法集资后期任雁峰区民政局局长的卢雅琴等三人因滥用职权罪等被判处5年至7年不等的刑期。近日，澎湃新闻获悉，二审法院以该案“部分事实不清，可能影响到罪名的...

亿万富婆吴英:非法集资7亿被判死刑,如今要求离婚丈夫分担6亿债

2006年的吴英才刚刚26岁,但是她名下的资产却高达38个亿,因为绑架被警方带走后,吴英的所有资产都遭受冻结,甚至资不抵债的情况下,她还面临六个亿的亏空。当初因为非法集资被判处死刑的吴英,因为欠债太多,反而被改判了死缓,后来经过不断申诉,吴英被判处25年的刑罚。本以为这就是结束,没想到在坐牢几年后,吴英得到...

非法吸储超千亿、集资诈骗逾200亿,“网贷教父”周世平一审被判无期

12月7日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司(下称“红岭创投公司”)董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判,周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。法院审理查明,2009年至2021年,周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万...

为非法集资者“同柜取存”过亿 两人被判洗钱罪

2019年11月19日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,雷军犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元;李胜犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金170万元(www.e993.com)2024年11月26日。此外,退出的非法所得,予以没收,上缴国库,其余非法所得,继续追缴。(编辑:郝成校对:颜京宁)...

浙江海盐县某医院院长顾永良涉嫌非法集资过亿,至今逍遥法外

根据海盐县法阮判决书(2019)浙0424刑初240号“被告人黄玉凤从普通业务员升任该公司大团经理,并在在明知善林总公司并不具备吸收公众存款资格的情况下以及海丰西路善林分公司已经注销(2018年1月8日注销)之后,分别以投资线下或线上“到期保証本金且年化收益率为5.4%-15%不等”的P2P、PPP等理财产品为借口,采用电话...

邯郸银行古苏敏个人账户流水过亿?同时涉及非法集资让人匪夷所思

据举报人提供的资料显示,其中一家河北富明预应力钢绞线有限公司监事李某雷与古苏敏的银行资金往来非常密切,每个月都会不定期向古苏敏账户打钱,金额在几千至十几万不等。令人细思极恐的是,该企业甚至牵扯到了非法吸收公众存款罪,于2016年被刑事立案调查,2018年被下达刑事判决书。古苏敏不顾该企业非吸集资行为,公然...

北京检方去年办理142件重大非法集资案 涉案金额均过亿

北京市第一中级人民法院依法对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗等罪数罪并罚,判处罚金18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金1亿元;对丁宁以集资诈骗等罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产50万元,罚金1亿元。同时,以集资诈骗、非法吸收公众存款等罪对其他被告人分别作出处理。在二...

商贸公司谎称为央企子公司,非法集资超4000万元,判了

近日,广州市南沙区人民法院审结一宗非法吸收公众存款案,判决被告人王某业、王某斌等2人犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪,分别被判处有期徒刑六年和一年十个月,并处罚金;判决被告人王某、晏某等2人犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑四年六个月和一年六个月,并处罚金。