新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

2023年10月10日，新加坡警察部队公共事务部发布公告，宣布See因犯刑事背信罪被判有罪，判处10周监禁。法院在判决时考虑了她的两项洗钱罪行。3.MAS因Wirecard案中发现的洗钱违规行为开出380万新元罚单在WirecardAG财务报表违规以及新加坡个人和实体涉嫌参与此事的消息传出后，MAS对相关金融机构进行检查，发现这些机构...

派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原所长获刑7年

判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。

【防骗宝典】警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,并判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。风险提示1拒绝高利诱惑,远离非法集资,不要相信“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2出租、出借金融账户是违法行为,为防止他人借用您的名义从事洗钱等非法活动,请不要用自己的金融账户替他人转账、提现,避免成为他人金融...

江苏南京鼓楼:分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙

法院经审理采纳了检察机关意见,判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月。检察机关还发现该团伙中有一名在读大学生,本着惩处与挽救相结合的原则,敦促其退赃退赔,后综合考虑其作用较小,属从犯、有认罪认罚、坦白、积极退赔等情节,对其依法作出相对不起诉决定。“我们的钱能追回来吗?”这是大多数被害人最关心...

南京市鼓楼区检察院分层处理全链条打击30多人洗钱犯罪团伙

对组织者认定为主犯,对仅领取少量固定报酬、听从指挥安排的人员认定为从犯。2022年9月,鼓楼区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪对钟某等人提起公诉。法院经审理采纳了检察机关意见,判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月。检察机关还发现该团伙中有一名在读大学生,本着惩处与挽救相结合...

湖南一派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原...

万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...

警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

之后李某用非法获得的资金购置高档别墅、保险产品、高级汽车后,再通过转移、变卖,从而将资金“洗白”。2年内赵某和李某向近万名集资参与人非法集资超5亿元。最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,并判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。风险提示

湖南湘乡一公安局原副局长被举报受贿违法办案,目前已被免职

万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

2022年5月30日,宣州区法院以侵犯公民个人信息罪分别判处鲍某有期徒刑三年二个月,判处龚某有期徒刑二年二个月,判处孔某等4人有期徒刑一年六个月至八个月并适用缓刑,各并处罚金69万元至1万元。(本报记者吴贻伙)来钱快的“跑分”其实是洗钱南京鼓楼:分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙...

女子用男友毒资买房买车 犯洗钱罪被判5年罚60万

被告人拒不认罪,检察机关取得突破,二审法院将无罪改判为无期徒刑;用男友毒资来买房买车,女友被认定犯洗钱罪,被判处有期徒刑5年,并处罚金60万元;发现毒品来源及毒资去向未查清,推动公安顺藤摸瓜实现“全链条”打击……最高人民检察院今天发布检察机关惩治毒品犯罪6起典型案例。