创兴资源余增云涉嫌集资诈骗被立案 前三季营收腰斩存退市风险

一天后,11月9日,创兴资源发布的公告显示,公司从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。11月8日,创兴资源发...

涉嫌集资诈骗 一公司实控人被立案

创兴资源11月8日晚间公告,今日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因走私假币受过行政处罚,又走私假币的;(三)其他走私假币应予追究刑事责任的情形。

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一(www.e993.com)2024年11月23日。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

因诈骗而受到的间接损失,因为没有具体的计算标准,而且难以认定间接损失与诈骗实行行为之间的因果关系,实践中也缺乏实操性,因此一般不把间接损失视为诈骗犯罪数额,仅仅在量刑时予以适度考虑。(二)诈骗数额难以认定但是被害人损失数额可以认定的,以被害人损失数额认定诈骗数额...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

非法吸收公众存款案涉及到广大投资人的切身利益,追赃挽损和定罪量刑同样重要。作为专业刑事律师,我们看到一些成功的案例,司法机关在发现涉嫌非法集资的线索后,并未立即立案抓人,而是给其一定时间,若平台未爆雷、在正常兑付,则给予其充分时间和条件开展自救、清退,挽回投资人损失。这个作法并非任性,有充分的法律依据,是依...

非法集资单位犯罪法律规范整理及案例分析

第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。八、刑事审判参考〔第1478号〕:巨如集团、胡立勇集资诈骗案—以私募基金之名实施非法集资的行为如何认定...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

诸多案件即便在刑事立案、提起公诉甚至审判阶段归还集资款项的,也从犯罪数额中扣除。此外,刑法及司法解释对金融诈骗罪的立案及加重构成的数额标准高于诈骗罪,该数额标准在实务中被进一步“拔高”。金融诈骗罪的准确适用基于重法优先而将诈骗罪适用于金融诈骗行为,是用早期工业社会的诈骗罪教义学理论解读金融风险,过度...