税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
注意!私人账户避税被罚20万公诉机关对以上案例判决如下:王先生采取隐瞒手段不申报纳税,逃避缴纳税款共计人民币1883018元,因其具有归案后如实供述自己罪行、已补缴税款的量刑情节,建议判处被告人有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元。客户把钱打到个人卡上,税务局为什么没有查你?之前跟大家说了很多...
无罪| 大案刑辩团队的51起案例|法院|法官|辩护人|辩护律师_网易订阅
无罪案件的类型:诈骗案8件,危害珍贵、濒危野生动物案12件,非法经营案、职务侵占案各4件,虚开增值税发票案、故意伤害案各3件,组织领导黑社会案2件、骗取贷款案、知识产权类、敲诈勒索案、销售假药案、隐匿会计账簿案、寻衅滋事案、猥亵案、诬告陷害案各2件、侵犯商业秘密案、伪造货币案、隐匿会计账簿案、掩饰隐瞒犯...
追缴现金20万!高唐警方破获一起职务侵占案!
犯罪嫌疑人宿某、郝某、陈某因涉嫌职务侵占罪被高唐警方依法刑事拘留。经民警工作,犯罪嫌疑人宿某等三人先后向其公司主动退赔150余万元。近日,高唐警方又为企业追回赃款20万元。目前,此案正在进一步侦办中。
打击民营企业职务侵占犯罪 助企业净化内部环境
北京市西城区人民检察院以常某某涉嫌职务侵占罪依法提起公诉。法院采纳检察机关量刑建议,认定常某某犯职务侵占罪,判处有期徒刑一年十个月。检察机关履职过程检察机关介入侦查与自行补充侦查并行,全面取证准确认定犯罪数额。该案属典型的“蚂蚁搬家”式职务侵占案件,涉案账目数据多、单笔数额少、转账来源多。检察机关...
最高检发布检察机关依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例
同年11月26日,思南县人民法院作出一审判决,认为王某某的行为属于挪用单位资金从事非法活动,不具有非法占有的目的,不构成职务侵占罪,且具有自首情节,以挪用资金罪判处王某某有期徒刑七年。思南县人民检察院认为王某某对套取的1223万元具有非法占有目的,一审法院改变定性为挪用资金不当,且认定自首系法律适用错误,导致量刑...
属职务侵占吗?公司总经理虚假报销获利122万元,判4年
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产(www.e993.com)2024年9月19日。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到...
贪心司机卷走20万 职务侵占罪被判6年
2000年10月20日,朱某慑于侵吞巨额钱款的法律后果,悄悄返回上海,通过他在沪做保姆的妻子将18万元转交给公司。之后他又逃离上海,但不久即被公安人员捕获。日前,静安法院以职务侵占罪,一审判处朱某有期徒刑6年,并处没收财产1万元。(记者唐海力通讯员李鸿光)...
最高检发布6起民营企业职务侵占典型案例
其中,上海市静安区人民法院分别以职务侵占罪判处被告人徐某乙有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币九万元;以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪判处被告人徐某甲有期徒刑五年,并处罚金人民币二十一万元,判处被告人朱某某有期徒刑四年四个月,并处罚金人民币二十万元。
ST中源高管职务侵占“窝案”日前开庭
1月22日,周六,本应安静的天津南开区人民法院门口却异常喧嚣,ST中源(600645.SH)前任董事长何平等高管涉嫌职务侵占案于当日公开审理,而此时已较原定开庭时间推迟了4个多月。自2009年10月,ST中源对何平进行离任审计时发现,何平、叶新、高德鹏、柴新宇在担任ST中源下属子公司天津协和干细胞基因工程有限公司(下称协...
中介侵占20万被抓:大城市混的不能衣锦还乡没面子
1月25日,鼓楼警方破获一起职务侵占案件,嫌疑人竟通过中饱私囊的方式筹钱回家过年。1月18日,鼓楼公安分局华侨路所接到报案称,某房屋中介公司业务员马某利用职务便利,以公司名义将一处门面房出租后,把租房款20万元打入个人账户。随后,马某提出离职。这时,公司发现马某未将这笔钱汇入公司账户,且持续联系不上马某。