北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

2023年8月4日，北京市第二中级人民法院作出一审判决，被告人王某某犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人顾某某犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金；被告人王某甲、穆某某犯非法吸收公众存款罪分别被判处有期徒刑八年、有期徒刑七年，并处相应罚金。一审判决后，顾...

非法吸收公众存款、集资诈骗案件位居前二 静安区检察院发布《2017...

从案件类型上看，受理审查起诉的案件罪名相对集中，2017-2019年排名前三为非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪，2020-2023年非法经营罪取代信用卡诈骗罪位列前三。受高等教育犯罪人员比例上升从这些案件来看，非法集资犯罪案件数量上升后逐步下降趋于稳定。涉及人群广，横跨各年龄层、职业群；涉案金额大，社会...

...原董事局主席高某某等49人被提起公诉:涉嫌非法吸收公众存款罪

8月9日,北京市人民检察院办公室官方微信公号“京检在线”发布消息称,近期,北京市公安局朝阳分局以中植企业集团有限公司原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪,移送检察机关审查起诉。经北京市人民检察院指定管辖,北京市人民检察院第一分院依法审查,对高某某等49人以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法向...

「以案释法」非法吸收公众存款罪的认定

实为同种数罪,不应当数罪并罚,公诉机关对被告人徐某某应当按非法吸收公众存款罪数罪并罚的指控不当,不予支持,于2018年4月9日作出(2015)津法刑初字00660号刑事判决书,判决:一、被告单位重庆XX建设集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币五十万元;二、被告人徐某某犯非法吸收公众存款...

终审裁定!“网贷教父”周世平,无期!非法吸收公众存款1090亿,涉及...

2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。一审宣判后,周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明,2009年3月至2021年9月,周世平等人利用“红岭创投”平...

关于宝汇通公司、福元运通公司非法吸收公众存款案第一次退赔方案...

关于婺源“宝汇通”公司、屯溪“福元运通”公司等犯非法吸收公众存款罪二案涉财产部分执行工作,根据婺源县人民法院和屯溪区人民法院的执行工作纪要,目前正在由婺源县人民法院统一执行,将持续完成信息登记核实、资产处置、资金归集清退等重点工作(www.e993.com)2024年11月3日。现依据已生效的上饶市中级人民法院(2023)赣11刑终9号刑事判决书、黄山市屯...

...一审被判16年 法院:个人行为不代表医院意志,医院不构成犯罪

2024年10月22日，红星新闻从当地法院获悉，经法院审判委员会讨论并作出决定，被告人滕树良犯非法吸收公众存款罪和犯职务侵占罪，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金二十万元，没收财产二十万元。被告人米晓慧犯非法吸收公众存款罪和犯职务侵占罪，与前犯非法吸收公众存款罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二十万元...

...为诱饵“吸金”超亿元 广西北流警方侦破一起非法吸收公众存款案

经大量的工作,民警查到某某传媒公司在2018年至2020年短短的两年时间里,共向公众宣传、“推销”200多部影视剧作品,非法吸收公众存款1亿余元。2023年2月21日,该公司主要犯罪嫌疑人被一审判处5年9个月至6年6个月不等的有期徒刑。目前,该案即将进入二审阶段。

吸收48万余人存款超千亿元 “红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。一审宣判后,周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明,2009年3月至2021年9月,周世平等人利用“红岭创投”平...

周世平被判无期!非法吸收公众存款1090亿!他曾被称为“网贷教父...

非法吸收公众存款约1090亿元周世平被判无期广东省高级人民法院官微12月7日消息,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收...