一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
实施下列行为之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的‘以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’:...(六)通过‘虚拟资产’交易、金融资产兑换方式,为掩饰、隐瞒实施洗钱罪中规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,转移、转换犯罪...
全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月
当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。法官:毫不怀疑你知道自己在做什么公开资料显示,本案被告人Jian...
洗钱10万会被判五年以上?并非如此
例如:帮助贩毒者洗钱10万,这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑,此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适;帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万,甚至非吸者没到追诉标准,不作犯罪处理,此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上,则显然无法罪刑相适应,自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准,例如金额、次数...
洗钱罪有关法律适用问题
刑法修正案(十一)对洗钱罪的刑法条文作了重大修改,将自洗钱纳入洗钱罪的打击范围,这对洗钱犯罪的定罪量刑产生重大影响。(一)关于洗钱行为的认定。首先应明确洗钱行为的本质,以明确洗钱行为与非洗钱行为的界限。行为人具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的故意,在刑法第一百九十一条规定的上游犯罪完成后,对犯罪所得及其...
3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币,抽佣11万如何量刑?
因非法获利4.5万元而被判入狱1年半,除被没收违法所得外还被罚款1万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT(泰达币)逍遥法外,这就是李原(化名)26岁的人生,而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局,4人总计洗钱3800万元。近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络...
流水4000亿!“虚拟货币第一案”告破 洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪
财联社7月20日讯(记者徐赐豪)又一虚拟货币洗钱案告破,且涉案流水金额高达4000亿元(www.e993.com)2024年9月15日。据平安湖北发布,湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报...
洗钱120亿,抓获63人!内蒙古警方破获一起特大洗钱案
银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。
内蒙古警方破获一起特大洗钱案:洗钱120亿,抓获63人
银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。
警方破获特大利用虚拟数字货币洗钱案!涉案金额120亿
银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。
贵州遵义破获首例非法洗钱案!司法警察、公安辅警贷款被骗
近日,两名被告被贵州省遵义市汇川区人民法院以洗钱罪判处有期徒刑。6月10日,警方向媒体披露了该案侦破的详细经过,据悉,这是遵义市破获的首例非法洗钱案。警方称,为查证涉案帐户,光是银行流水就打印了1600多页。办诈骗案发现洗钱线索该起非法洗钱案的侦破,最初是因任某涉嫌盗窃、银行卡诈骗罪被起诉时,当地司...