注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被他人用于犯罪,情节严重的构成帮助信息网络活动罪,即通常所说的“帮信罪”。除了广为人知的出售、租借银行卡用于跑分洗钱以外,电话卡以及电话卡关联的互联网账号用于电诈违法犯罪的活动更为隐蔽,...

陕西定边:非法提供“两卡”给他人使用,两人被处罚

经查明,今年6月2日,违法行为人王某某明知银行卡不得出借、出租、出售的情况下,为了快速办理贷款,将其于2023年4月办理的1张银行卡、1张手机SIM卡和购买的1部二手手机邮寄给他人,进行“包装流水”,致使其银行卡、手机SIM卡和1部二手手机被不法分子用于电信网络诈骗违法犯罪活动。6月24日,定边县公安局将王某某、...

18人!大理公开曝光涉“两卡”违法犯罪人员名单

犯罪事实:2024年6月,陈某某为获取非法利益,将名下2张银行卡提供给犯罪团伙用于接收诈骗资金累计3.9万余元,并协助诈骗团伙取现诈骗资金,从中获利3600元。陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被大理市公安局依法刑事拘留。02罗某身份证:532922***1917户籍地址:大理州漾濞县龙潭乡己路河村委会吉克助...

昆明市公安局晋宁分局涉案“两卡”人员名单(三)

据国家、省、市关于“断卡”行动的工作部署,昆明市公安局对于非法出租、出借、出售“两卡”的违法犯罪嫌疑人予以严厉打击。同时,按照相关法律法规进行曝光:现将本期名单公开曝光如下:李某某,居民身份证号:530122***261x户籍地:云南省昆明市晋宁区晋城街道南门村委会违法或犯罪事实:2024年4月至5月期间,李某某...

拒绝出租、出借、买卖“两卡”,勿做犯罪团伙“帮凶”!

三、非法买卖“两卡”可能承担的严重后果01信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。02限制业务5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不...

非法出借银行卡,南充2人被处罚,1人被拘!

目前，违法行为人张某因非法出借银行卡，已被阆中市公安局依法处以罚款500元(www.e993.com)2024年11月24日。切勿将自己的银行卡随意出租、出借或出售给他人使用以免陷入对方设计的“帮信”圈套成为电信网络诈骗犯罪帮凶受到法律制裁什么是“两卡”违法犯罪？“两卡”一般是指电话卡、银行卡。“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、买卖“两卡...

非法出售“两卡”,后果很严重!

非法出售“两卡”,后果很严重!东北网7月11日讯(陈思思记者包海多)把自己不用的银行卡、手机卡出售获利。这样的行为不但会引起严重后果,还将涉嫌违法犯罪。近日,哈尔滨市公安局民警录制了相关内容的短视频,提醒广大市民注重防范。根据《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,凡是...

非法出售出借银行卡 两男子被刑拘

随后,该所联系城关公安分局有关部门进行综合研判,并组建成立工作专班前往江苏淮安抓捕犯罪嫌疑人黄某某。4月23日,该所在当地警方配合下,通过分析研判、调取证据、实地摸排等方式,在淮安市一小区内将犯罪嫌疑人黄某某抓获。经讯问,黄某某对其将两张银行卡出售给诈骗团伙使用并从中获利13000元的犯罪事实供认不讳。

公安部:已惩戒5.7万名非法出租、出售、购买“两卡”人员

12月17日从公安部刑侦局获悉,近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》,以“零容忍”的态度严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动,进一步加强行业监管,在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒,深入...

男子非法出售电话卡被查,警方提醒:买卖手机卡涉嫌违法犯罪

一张小小的手机卡,如今每个人手持身份证都可以到营业窗口免费办理,转手一卖就能赚钱,遇到这种“好事”,你可千万不要心动。近日,湖北省武穴市公安局青林派出所民警破获一起非法出售电话卡案,一名男子出售的两张手机卡涉嫌多起电信诈骗。8月12日15时许,青林派出所刑侦组民警在办理一起涉诈案件时获得一条线索,有人...