创业老板取走他人遗忘银行卡中5.2万元,归还后为何被判信用卡诈骗...

北京市中闻（西安）律师事务所律师谭敏涛认为，康桥在他人遗忘银行卡于ATM机内后，擅自使用该卡取走5.2万元，这一行为属于冒用他人信用卡的行为，符合信用卡诈骗罪的构成要件，而且按照量刑标准来看，5.2万元属于数额巨大，量刑在五年以上十年以下，因此，法院对其判处五年有期徒刑，属于法定量刑标准。红星新闻记者王...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。28妨害信用卡管理罪(第177条之1第1款)妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;...

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

在“两卡”类帮信产业链中,存在“卡商”与“卡农”两类角色,“卡商”以收购、倒卖信用卡为业务,赚取差价,“卡农”则自行或者经组织以本人名义开办“两卡”。其中,“卡商”收购、倒卖银行卡5张以上的,还可能构成妨害信用卡管理罪。4.“黑吃黑”盗窃罪。有的行为人向犯罪团伙提供银行卡接收上游网络犯罪资金后,又...

出售“优惠油卡”骗取他人47万余元,被判6年罚金10万元!

记者21日从芙蓉区检察院了解到，经该院提起公诉，法院以诈骗罪判处凃某有期徒刑6年，并处罚金10万元，责令退赔被害人全部经济损失。2022年12月开始，因网络赌博欠下巨额外债的凃某为骗取他人财物，虚构可低价购买加油卡的信息，通过微信朋友圈对外宣传。李某看到广告后联系凃某购买低价加油卡。凃某在网上购买了空卡...

信用卡逾期多久会被判定为刑事案件?(附信用卡恶意透支被抓的应急...

据《刑法》第196条规定,恶意透支信用卡,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者...

陈律师谈妨碍信用卡管理罪及辩护要点

二、收买信用卡信息罪最高的量刑标准是什么?妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金(www.e993.com)2024年11月23日。三、哪些行为成立妨碍信息卡管理罪呢?

出借银行卡构成犯罪的几种情形

收购、出租、出借银行卡是当前司法实践中帮信罪适用最多的一种类型,在确定行为人“明知他人利用信息网络实施犯罪”的前提下向其出借本人银行卡,为他人犯罪提供了帮助,情节严重的,可认定为构成帮助信息网络犯罪活动罪。行为人帮助行为定性为帮信罪还是共同犯罪将会直接影响行为人的定罪量刑,共同犯罪的帮助犯在主观、客观...

购买外国居民社保号申请境外信用卡套现牟利

因熟悉国际金融规则,一团伙利用购买某国居民社保号,申请境外信用卡套现,短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时,同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人,最终依法追捕4名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人,起诉7人,取得较好办案效果。日前,经香洲区检察院提起公诉,该案8名被告人先后获刑。

吴一澜|中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向

大部分涉及支付结算行为的供卡人员提供的都是非技术支持,身份多为底层“卡农”和较为下游的“卡商”,在整个犯罪链条中所起到的作用有限,其所触犯的帮信罪法定刑一般为三年以下,属于轻罪范畴,缓刑比例较高。截止到2023年8月4日,H市共有社区矫正在矫对象6838个,其中涉帮信罪的社区矫正对象共559个。笔者从H市...

女子捡到银行卡猜对密码取走4万被抓!盗刷他人信用卡最高可判无期...

近日，江苏一女子捡到张银行卡，猜对密码后取走4万余元。几天后，失主发现并报警。检察机关认为，该女子的行为构成信用卡诈骗罪，法定刑为5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。其实，此类事件还有很多：2023年5月，男子李某在路边捡到一张银行卡，发现卡背面写有密码“123456”，取款后被判刑；...