联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

根据司法解释第四条规定,成立多次洗钱,有个前提条件,就是洗钱数额在五百万元以上。这就要求单次洗钱的数额至少一百多万。本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长《洗钱解释》第四条还规定了“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的情节,但该项并未明确规定其要求的后果情节是致使赃款赃物“全部无法追缴...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

法院以帮助信息网络犯罪活动罪,对被告人判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币一万元;以洗钱罪,对被告人判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元;以盗窃罪,对被告人判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元,决定执行有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币二万元。一审判决后,被告人以“借用他人银行卡收取介绍、...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。二是禁止重复评价原则。对同一犯罪构成事实不能在同一层面作重复评价。对于属于上游犯罪行为的一部分或者与上游犯罪...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚(www.e993.com)2024年11月26日。第七条认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的,不影响洗钱罪的认定:...

“两高”明确!这些被列为洗钱方式

实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第七条认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的,不影响洗钱罪的认定:...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...

据陈鸿翔介绍,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,对洗钱罪定罪量刑产生重大影响,需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估后,指出我国反洗钱工作在合规性和有效性方面存在问题,迫切需要修改完善相关法律、司法解释和司法政策,更好...

洗钱罪的认定和处罚

实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的,不影响洗钱罪的认定:...

游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式 最高法:加大打击力度

洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交织渗透,严重破坏金融管理秩序,威胁国家安全、社会稳定和群众财产安全。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔介绍称,2021年3月1日起实施的《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪刑法条文作了重大修改,对洗钱罪定罪量刑产生重大影响,需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别...