一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
答:我们来看看掩隐罪和洗钱罪在量刑上的区别:掩隐罪:情节严重的3—7年有期徒刑;洗钱情节严重:5—10年有期徒刑。掩饰隐瞒十万金额以上,就属于情节严重,三年以上;但是,根据关于洗钱罪的新司法解释,洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,才算“情节严重”,才会判到5年以上。也就是说:必须满足...
两高联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第七条认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的,不影响洗钱罪的认定:(一)上游犯罪尚未依法裁判,但有证据证明确...
洗钱100万罪判多少年?
洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般可判处洗钱数额10%以上罚金。亲人涉嫌洗钱罪被拘留逮捕的,我们建议第一时间律师介入协助,通过律师技巧性的辩护,可以大概率的提高无罪、不予起诉、销案的概率。在刑事诉讼...
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1...
【西藏首例】 乃东检察:重拳出击 严厉打击洗钱犯罪
经公开开庭审理,乃东区人民法院采纳我院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议,依法对邝某、王某、刘某进行判决。《刑法修正案(十一)》已对洗钱罪作出新规定,不仅为他人洗钱构成犯罪,实施上游犯罪的行为人为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益来源和性质,也构成洗钱罪。切莫为蝇头小利铤而走险!
为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...
最高人民法院、最高人民检察院对以上两种犯罪行为的定罪量刑标准也作出了相应的司法解释(www.e993.com)2024年9月19日。根据法律规定和相关司法解释,获利多少只是构成犯罪的情形之一,获利较少甚至没有获利都可能构成犯罪。根据查明的事实,该案13名被告人中,仅有7名被告人非法获利,其中获利最多一人为1.3万元,获利最少一人只有300元,其中还有多名被...
黄金“神秘买家”牵出洗钱团伙,四人均获刑并被处罚金!
小张觉得这个“车队”分工明确,作案手法隐蔽,便想“上车”赚“快钱”。在从外地赶去和老白见面的途中,小张还是有点心虚害怕,用手机搜索了“洗钱犯罪量刑标准”“洗钱50万元判几年”等信息。小张虽然有些犹豫,但一想到能按照到账金额抽成,轻松赚佣金,贪念占了上风。见面后,小张把名下的银行卡和手机给老白...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
洗钱罪侵犯的客体主要是金融管理秩序,同时也会妨害正常的司法活动秩序;而掩隐罪的侵犯的客体主要系司法机关的正常活动以及社会秩序。5.主观明知不同:刑法修正案(十一)删除了刑法第一百九十一条洗钱罪中“明知”的认定,但在司法实践中,作为不成文的构成要件要素洗钱罪亦要求犯罪人对上游犯罪存在概括性的明知,即认...
追问唐山打人案:轻伤如何量刑?涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪、洗钱...
中闻律师事务所律师李亚表示,根据警方通报,相关嫌疑人涉及到两个违法行为,一个是开设赌场,另一个是洗钱。其中洗钱罪定罪没有金额要求,即只要实施洗钱行为就构成犯罪,但是涉案金额对量刑也有影响。李亚指出,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定,赌资数额...
3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币,抽佣11万如何量刑?
因非法获利4.5万元而被判入狱1年半,除被没收违法所得外还被罚款1万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT(泰达币)逍遥法外,这就是李原(化名)26岁的人生,而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局,4人总计洗钱3800万元。近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络...