案例解析:“自洗钱”与“他洗钱”

法院经审理认为,孙某明知是其子张某非法集资犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户并通过转账购买房产及提现等方式为其掩饰、隐瞒来源和性质,情节严重,其行为已构成洗钱罪。鉴于孙某收到张某的非法集资犯罪所得后将部分资金用于向集资参与人兑付投资款项及给张某进行退赔,同时系主动投案,在量刑时酌情考虑。法院遂以洗钱...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

涉案金额近千万，二人均被判刑2023年2月11日，被害人姚女士报警称，被诈骗分子引诱，陷入刷单返利骗局，被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水，公安机关迅速锁定收款账户的个人信息，第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日，陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日，...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日,公安机...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准一览表序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件...

以案说法 | 明知是“黑钱”仍为获利而帮忙转账、取现,是犯罪!

永定法院经审理认为,被告人张某明知系犯罪所得,而帮助转移、取现,涉案金额约11万元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪(www.e993.com)2024年11月15日。综合被告人张某坦白、认罪认罚等相关量刑情节,依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处被告人张某有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应,打击洗钱犯罪力度有待进一步加强。洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年-2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱,占比超过五成。

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

(二)洗钱犯罪2014年,南昌市银某房地产开发有限公司(以下简称“银某公司”)为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房地产开发,多次向熊某行贿,曾某以提供银行账户、转账、取现等方式,帮助熊某转移受贿款共计3700万元。其中,2014年1月29日,曾某受熊某指使,利用众某公司银行账户接收银某公司行贿款500万元,然后转...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

三是法律定性问题,利用虚拟货币洗钱行为应当适用刑法第191条第一款中的“通过转帐或者其他结算方式”还是“以其他方法”的兜底性条款,我们认为,适用前者较为适宜,实务中也以适用前者居多。四是关于虚拟货币价值的认定,实践中有按照当时购买虚拟币时实际支付的人民币价格、价格认证中心出具报告、通过司法鉴定、直接参照...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行全面修订后,我国洗钱罪名体系正式成型,呈现为以第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为一般法条,以第191条洗钱罪与第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪为特殊法条的三方格局。这一罪名体系在打击洗钱违法犯罪过程中发挥了重要作用,根据最高检工作报告,2023年全国检察机关起...