人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

虚构集资、承包公路工程等事实多次骗取亲友钱财是集资诈骗罪还是诈骗罪?由于金融诈骗罪与诈骗罪在行为方式、犯罪构成要件、法律适用等方面存在相似性,导致两者在司法实践中容易混淆,继而影响刑罚类别之差所引发的量刑之差。对此,徐光华老师就提出一个“金融属性”的概念,以此为基准能帮助律师一劳永逸地进行分辨,即:认...

...两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法集资案件

遵循分层分类处理原则,真正做到罚当其罪。对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件,应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员,要根据其行为与作用,非法占有目的的有无,区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃...

张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，刑法规定单位均可成为犯罪主体，且对单位和自然人规定了相同的量刑标准。但是与自然人共同犯罪不同，单位犯罪除了对单位判处罚金外，是对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。显然，认定单位犯罪是辩护人争取的方向。具体而言，单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

后来，F家人获悉，F被以集资诈骗的名义逮捕，如果估算诈骗金额的话，F可能会被判10年朝上。F家人通过介绍找到颜建峰律师，希望委托颜律师介入。经与F家人交谈后，颜律师了解到：（2）F是公司聘用的，虽然在公司有一定级别，但是其对实控人虚构的假项目，实控人转移财产以及消费奢靡等情况一无所知，也就是说F...

非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?

非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?犯非法吸收公众存款罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月25日。

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

这意味着,原本量刑三到十年有期徒刑,现在很可能判处十五年有期徒刑或者无期徒刑。个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

2020年12月1日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案，作出（2020）新01刑初16号刑事判决。一审判决认定，被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。不过...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

在刑法条文、司法解释均作修改的情况下,对于刑法修正案(十一)施行前发生的集资诈骗行为,如何选择适用法律及司法解释存在争议,有必要厘清。一、集资诈骗罪法定刑结构修正前后有明显变化修正前的《中华人民共和国刑法》(以下简称《1997刑法》)与刑法修正案(十一)所规定的集资诈骗罪关于量刑幅度、对应数额标准的表述均...

涉虚拟货币诈骗,该如何定罪?

蔡某等人盗窃行为有部分未遂,依法从轻处罚。维持对熊某某的定罪量刑,撤销对蔡某盗窃罪的量刑,改判为有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二万元。数罪并罚,决定执行有期徒刑三年,并处罚金人民币四万元。本案是针对虚拟货币实施集资诈骗的案件。审判实践中对于虚拟货币犯罪的定性、案值计算、涉案财产处理均存在争议。