注册公司卖营业执照 “刑行”双罚!
最终法院采纳检察机关量刑建议,判处王某有期徒刑8个月,缓刑一年,并处罚金。同时,市场监管部门也对王某进行了行政处罚:将王某名下4家公司的营业执照按法定程序全部吊销。
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
2023年11月,宁乡市检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对朱某提起公诉。近日,宁乡市人民法院采纳了检察机关的量刑建议,朱某被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元,同时追缴违法所得人民币二千元。检察官提醒:生活中,帮信罪最常见的形式就是帮助犯罪团伙非法买卖手机卡、银行卡,然后提供转账、提取现金等服...
“帮信罪”立案标准、量刑标准及辩护要点!
2、现有证据不足以认定犯罪嫌疑人明知其帮助办理的公司营业执照和对公账户被用于信息网络犯罪活动,不符合起诉条件。3、没有充分的证据证实犯罪嫌疑人明知他人利用信息网络实施犯罪而提供技术支持或帮助,不符合起诉条件。4、犯罪嫌疑人犯罪主观故意证据不足不符合起诉条件,且无再次退回补充侦查的必要。5、犯罪事实不...
三部门联合印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》
要全面客观收集、提取、移送、审查与案件定罪量刑有关的证据材料,包括证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据以及证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据,不得选择性取证和选择性移送。(三)依法规范原则要合法、科学、规范地收集、固定、审查、运用证据,依法规范适用查封、扣押、冻结等措施,严禁刑讯逼供和以威胁...
转让自己的对公账户和工商营业执照?检察院:或涉嫌帮信罪
近日,宁乡市人民法院采纳了检察机关的量刑建议,朱某被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元,同时追缴违法所得人民币二千元。检察官提醒:生活中,帮信罪最常见的形式就是帮助犯罪团伙非法买卖手机卡、银行卡,然后提供转账、提取现金等服务。而相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,更是成为诈骗...
骗卖营业执照,“刑行”双罚!
2023年3月,案件被移送至天宁区检察院审查起诉(www.e993.com)2024年9月6日。经查,2022年4月至7月,王某用自己的身份信息在常州市天宁区等地注册某不锈钢公司、某机械科技有限公司等公司4家,并至银行开设对公账户,后将上述4套营业执照、对公账户等材料出售给他人,用于网络犯罪活动,共计非法获利4000元。
网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
其三,如前所述,跑分活动均具有洗钱的性质,但需同时考虑其行为对象是否属于犯罪所得或犯罪收益,此时需要考虑跑分行为介入时上游犯罪的形态。三类跑分活动均可能构成支付结算型帮助行为,其中包括成立上游犯罪之共犯的行为与不成立上游犯罪共犯的行为,若帮助行为的对象属于利用信息网络实施的犯罪,那么这些帮助行为同时构成...
【网信普法】谨防非法集资,这些干货你必须知道!
主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。
杨朝龙|撤销缓刑相关疑难问题研究
因为针对数罪并罚之后执行的刑罚,能否适用缓刑,必须考虑的就是两罪的情节及量刑情况,故区分故意或过失犯罪来直接界定是否需要撤销缓刑是没有必要的。如果新罪属过失犯罪且情节轻微,数罪并罚后仍可以适用缓刑,但若新罪情节较重的,本就不应当过分从轻,而过失犯罪也是主观过错的表现形式,应当依据法律的规定进行追责,撤销...
案例警示 | 卖掉自家的营业执照换钱?千万别被人坑了还犯罪!
若构成犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条规定,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。Q营业执照应该怎样转让?营业执照不可买卖,但在意义上是公司转让,但不是仅转让营业执照,而是整体转让或部分转让。整体转让就连同营业执照一并...