洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

从上述数据可以得知,洗钱罪的量刑存在以下特点:入罪门槛不清晰。在上游犯罪为毒品犯罪的洗钱案件中最低400元即可定罪,这是因为贩卖毒品罪只要贩卖即构罪。没有数额标准。而在破坏金融管理秩序及金融诈骗类洗钱案件中,最低入罪金额为3.5万元;在贪污贿赂类洗钱案件中,最低入罪金额为3.75万元;在走私类洗钱案件中,最...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包含通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从宽处罚的标准。

从“两亿元外汇黑洞去向何方”看洗钱罪与非法经营罪的不同

6、洗钱罪与非法经营罪在量刑幅度的设置上，一般情节的均为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；区别在于五年以上的量刑档次中，洗钱罪在刑期的设定上限定为有期徒刑十年以下，而非法经营罪未设置上限，仅仅规定处有期徒刑五年以上，两罪相比较而言，非法经营罪算是重罪。（作者:徐红亮,德和衡刑事业务律师,13...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪,被告人犯数罪,应数罪...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准 “虚拟资产...

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包...

严打洗钱犯罪 “两高”重磅发布!

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...

最高人民法院 最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合...