联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为依法惩治洗钱犯罪活动,1997年刑法第一百九十一条对洗钱罪作了规定,刑法修正案(三)、刑法修正案(六)又先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为依法惩治洗钱犯罪活动,1997年刑法第一百九十一条对洗钱罪作了规定,刑法修正案(三)、刑法修正案(六)又先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应...

最高人民法院 最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估的基础上,...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

刚刚!最高法发布法释〔2024〕10号!2024年8月20日起施行!

第九条犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金(www.e993.com)2024年11月6日。第十条符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者...

最高法和最高检:通过“虚拟资产”交易属于洗钱

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人。“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，自洗钱犯罪案件逐年增加，打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。”陈学...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

笔者检索2020年至2022年J省130份洗钱罪裁判文书,对J省洗钱量刑情况进行分析,以给实践提供一些数据参考。毒品犯罪在上游犯罪中占比6.1%,洗钱金额在400元至8.68万元之间,均未认定为“情节严重”,其中7件案件洗钱金额为7000元以下,金额最低至400元;金额最高达8.68万元,被告人被判有期徒刑2年。

我国洗钱罪相关法规逐步完善

《金融时报》记者关注到,对于洗钱罪,相关法律条文不断完善。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年,最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。2020年,“两高一部”出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》...

「建议收藏」最高法公报刑事案例裁判摘要汇总(90个案例)

对于客观上走私了夹藏的其他物品的，可作为行为人所构成特定走私犯罪的量刑情节予以评价，以体现罪责刑相适应原则。22.2013年第12期上海市浦东新区人民检察院诉张纪伟、金鑫危险驾驶案根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，行为人在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，以危险驾驶罪定罪处罚。23....