金融保险行业主要业内案件定罪与量刑详解

笔者以2024年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十二)》及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年)等相关刑事法律、法规、司法解释为依据,梳理了目前金融保险企业及其从业人员发案量较高的七大类,共57种常见犯罪的定罪与量刑标准,谨供各位读者高效、全面、系统地...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣...

建行一柜员持续19年的诈骗:非法集资超9368万,仍有68人损失2485万

一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出，对一审判决的定罪量刑无异议，但一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分，属于适用法律错误，请求二审改判。2021年1月28日，新疆维吾尔自治...

吸收48万余人存款超千亿元,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪刑法条文作了重大修改,增加非法吸收公众存款罪第三档法定刑,提高集资诈骗罪最低法定刑,同时将积极退赃退赔规定为法定从轻、减轻处罚情节,这对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对《解释》进行修改完善。同时...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上罚金(www.e993.com)2024年11月25日。犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;...

非法集资单位犯罪法律规范整理及案例分析

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

非法集资19年金额9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显,古力巴哈尔·米吉提,时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员,住乌鲁木齐市。2019年1月14日被刑事拘留,同年2月20日被逮捕。经一审法院查明,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金...

广东深圳福田区:“穿透式”四步审查揭秘私募基金非法吸收公众存款...

法院经过审理,采纳了检察机关的全部指控意见和提出的量刑建议,分别于2021年5月20日、9月1日,以非法吸收公众存款罪判处苏某有期徒刑五年,并处罚金30万元,判处高某、贺某有期徒刑三年,各并处罚金10万元。公安机关、司法机关共冻结涉案银行账户存款687万余元,依法追缴被告人苏某对他人享有的1600万元债权和35名投资人...