陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

法院经审理认为,被告人刘某、陈某等4人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法募集资金,其行为已构成集资诈骗罪,对刘某等人以集资诈骗罪判处无期徒刑至有期徒刑十一年不等刑罚,并处罚金。被告人吴某某等40人,违反国家金融管理法律规定,非法募集资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,对吴某某等人以非法吸收...

金融保险行业主要业内案件定罪与量刑详解

金融保险行业主要业内案件定罪与量刑详解2024年9月2日国家金融监督管理总局发布了《金融机构涉刑案件管理办法》(金规〔2024〕12号文件)。该《办法》进一步明确规制范围,聚焦金融从业人员引发“业内案件”以及非法集资等重大涉众严重违法、犯罪案件。为便于金融保险企业合规、法律、内控、审计等部门工作人员准确识别“...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣...

非法集资类犯罪辩护要点

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2.数额计算，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已...

非法集资8千万 主犯获刑15年

同时承诺公司即将上市,前景可观、回报丰厚,诱使他人“投资”,非法集资金额达8303万元。深圳两级法院认定其犯集资诈骗罪,判处其有期徒刑15年,并处罚金50万元。该案判决已生效。法院经审理查明,被告人严某海、严某林、钟某奇、张某龙于2013年10月注册成立深圳中网时代网络科技服务有限公司(以下简称“中网时代公司”...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

6.非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月28日。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒...

吸收48万余人存款超千亿元,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

千亿大案二审宣判!“红岭创投”非法集资案二审维持原判:无期徒刑

广东省高级人民法院官微消息，5月9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处...

“文燊威”非法集资案二审宣判

今天,广东省高级人民法院对深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司创始人、实控人林文峰等12人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。2023年11月29日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人林文峰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余11名被告人...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

期间,钰诚集团及其高管也尝试通过投资等方式进行自救,但其投资往往具有极大的随意性和盲目性,无法实现稳定的回报及可靠的收益,更无法填补日益膨胀的资金黑洞,最终,钰诚集团及其关联企业、相关高管因涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被定罪判刑。某种意义上,“E租宝”案是P2P行业发展的分水岭,自此之后,P2P行业江河日...