...两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法集资案件

遵循分层分类处理原则,真正做到罚当其罪。对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件,应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员,要根据其行为与作用,非法占有目的的有无,区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万...

建行一柜员持续19年的诈骗:非法集资超9368万,仍有68人损失2485万

一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出，对一审判决的定罪量刑无异议，但一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分，属于适用法律错误，请求二审改判。2021年1月28日，新疆维吾尔自治...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

非法集资19年金额9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显，古力巴哈尔·米吉提，时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员，住乌鲁木齐市。2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。经一审法院查明，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

由于集资诈骗罪新旧法选择时可能出现例如对法定刑“五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金”与“三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”相比较的情形,选择后者确定法定刑后,仍应综合考虑犯罪性质情节、准确评估社会危害性,在量刑过程对主刑和罚金刑作有利于被告人的处断,以防止对接近该档下限的犯罪...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑...

红岭创投非法集资案终审宣判,维持周世平无期判决

在此之前的2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。集资诈骗千亿大案上述广东高院发布消息显示，二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

例如2022年修正后的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《非法集资解释》)第八条第三款第一句规定:“集资诈骗的数额以以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不...

“小牛资本”非法集资案:深圳中院对集资参与人统一退赔,首次退...

2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金一百万元;其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年,并处罚金。一审宣判后,彭铁等11名被告人提出上诉。