陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

对被告人孙某等人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处三年至一年六个月不等有期徒刑,并处罚金。典型意义在传统集资手段之外,不法分子还善于利用新技术、新事物,通过互联网购物商城、消费返利等形式进行非法集资,诱惑性、隐蔽性、欺骗性更强,极易吸引人民群众参与其中,造成财产损失。本案的判处,提醒广大...

金融保险行业主要业内案件定罪与量刑详解

笔者以2024年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十二)》及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年)等相关刑事法律、法规、司法解释为依据,梳理了目前金融保险企业及其从业人员发案量较高的七大类,共57种常见犯罪的定罪与量刑标准,谨供各位读者高效、全面、系统地...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的;2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的;3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重...

非法集资类犯罪辩护要点

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月28日。2.数额计算，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已...

非法集资8千万 主犯获刑15年

龙岗区人民法院依法判处被告人严某海有期徒刑15年,并处罚金50万元;判处其余3名被告人有期徒刑3年至1年10个月不等,并处罚金5万至3万元不等,并判决继续追缴涉案款项按比例发还集资参与人。一审宣判后,被告人严某海提出上诉。深圳市中级人民法院经过审理,认为原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当。

吸收48万余人存款超千亿元,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

非法吸收公众存款1090亿余元!“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

坚持司法为民 维护公平正义 | 怀化中院召开打击和防范非法集资...

为进一步提高非法集资案件审判执行工作质效,怀化两级法院凝聚多方合力,准确定罪量刑,全力追赃挽损,加快办案进度,积极延伸审判职能,切实提高人民群众的防范意识和防骗能力,在严厉打击非法集资犯罪方面取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。发布会上,怀化中院还向社会公布3起典型案例,并就非法集资的基本特征、日常生活...