人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。18.单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,如何定罪处罚?按照“新《解释》”规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。19.广告经营者、广告发布者为非法集...

利用银行员工身份诈骗842万元,原农行支行个金部经理获刑14年被...

法院一审认定李军犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币五十万元,赔偿相关受害人财产损失。一审判决后,李军认为一审判决认定诈骗罪,罪名错误,依法应当依集资诈骗罪定罪量刑,因此提出上诉。二审法院认为,上诉人李军自2015年以来,利用银行工作人员的身份多次实施诈骗,历时时间长、欺骗性强、危害性大,给他人财产造...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的,适用《解释》中自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》已于2021年12月30日由最高人民法院审判委员会第1860次会议通...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8、犯集资诈骗罪如何判刑?

关于非法集资的常见法律问题

以非法占有为目的,使用诈骗方法实施[问题五]所列行为的,以集资诈骗罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月24日。法律索引《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条5非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?犯非法吸收公众存款罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

由于集资诈骗罪新旧法选择时可能出现例如对法定刑“五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金”与“三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”相比较的情形,选择后者确定法定刑后,仍应综合考虑犯罪性质情节、准确评估社会危害性,在量刑过程对主刑和罚金刑作有利于被告人的处断,以防止对接近该档下限的犯罪...

建行一柜员持续19年的诈骗:非法集资超9368万,仍有68人损失2485万

一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出，对一审判决的定罪量刑无异议，但一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分，属于适用法律错误，请求二审改判。2021年1月28日，新疆维吾尔自治...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

2020年12月1日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案，作出（2020）新01刑初16号刑事判决。一审判决认定，被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。不过...