深圳市得润电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告
根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,同意继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属子公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求、审计范围及市...
深圳市得润电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告
2023年11月30日星期四zqsb@stcn(0755)83501750信息披露DisclosureB83证券代码:002055证券简称:得润电子公告编号:2023-070深圳市得润电子股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏....
深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款。现将有关事项公告如下:一、修订原因及依据为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,...
深圳市豪鹏科技股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围及...
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订:除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需...
深圳市共进电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长胡祖敏先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程...
深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年7月27日。一、监事会会议召开情况深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议之通知、议案材料于2024年4月15日通过邮件及电话的方式送达了公司全体监事。本次会议...
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年11月28日、2023年12月15日召开了第二届董事会第九次临时会议及2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》...
深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会二二四年一月十八日证券代码:002289证券简称:ST宇顺公告编号:2024-010深圳市宇顺电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宇顺电子股份有限公司(以下...
深圳普门科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
经审核,监事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取现金分红方式进行利润分配,兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告...
深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司制度的公告》(公告编号:2023-060)。修订后的《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》(2023年12月)具体内容详见指定信息披...