全国首家省级经济犯罪案件受案中心有何“智慧密码”?

“我们会同法院刑庭、检察机关、金融法院破产法庭，完善案件通报流程、探索‘刑破交叉’案件并行处置机制。”北京市公安局经侦总队法制处有关同志介绍，他们主动与金融、税务、市场监管等部门会商，推动防范和处置非法集资条例落实落地，加快形成齐抓共管、群防群治、通力协作的协同治理格局，做到风险苗头早发现、早预防。...

警方通报!多个非法集资案 新进展

记者采访获悉,早在去年8月鼎益丰就出现了兑付危机,同年11月21日,深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室(以下简称“深圳处非办”)点名鼎益丰并提示相关风险,称其以“禅意投资法”等吸引投资人认购鼎益丰关联主体的“原始股权”或“期权”,存在非法集资风险。业内人士认为,去年以来,相关部门频频“亮剑”,加大对非...

陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

五年来，全省各级法院共一审审结非法集资刑事案件1202件，共对2442人判处刑罚，判处五年以上有期徒刑的刑罚重刑率达24%，有效震慑了犯罪，为维护人民群众财产安全，防范化解重大金融风险，维护国家金融安全稳定提供了有力的司法服务保障。据了解，从案件类型看，非法集资主要集中于民间投融资中介、第三方财富管理、理财、...

中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知

四、积极履行职责,主动配合地方政府做好非法集资案件处置。处置非法集资由地方政府负总责,各银监局要在职责权限范围内,积极配合地方政府做好案件处置工作。主动做好以银行业金融机构或银行业务名义非法集资案件的查处,对一般违法行为尽快做出处理,对涉嫌犯罪案件及时移送公安机关。大力推动地方政府加快案件处置,提高结案率...

非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

存在定性调查取证追赃处置四难而对此类案件的侦办往往存在着案件定性难、调查取证难、追赃难、涉案财物处置难等问题。“非法集资案件成因复杂,经济纠纷与经济犯罪交织,犯罪行为的隐蔽性强,查处难度大,其中涉及罪与非罪、违法与犯罪,此罪与彼罪等问题较多。为了规避打击,集借款人在借条上均不反映借贷利息,造成一些案...

打击非法集资不力 各区领导一票否决

集资犯罪线索进行举报,要探索建立奖励基金,利用110接报警信以及其他政务平台,建立面向社会公众打击非法集资犯罪的有奖举报制度(www.e993.com)2024年11月11日。如果举报线索经查证属实,被举报企业确实涉嫌非法集资刑事违法犯罪的,由相关部门根据举报奖励办法给予奖励。”他同时透露,奖励具体办法,一个是目前已经有的经济案件的奖励,非法集资举报奖励也可以...

...怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件涉案资产正在处置

依法处置涉案资产|原榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件涉案资产正在处置原标题:《依法处置涉案资产|原榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件涉案资产正在处置》

全省率先!牡丹江处置非法集资案件有“章”可循

日前,记者从牡丹江市财政局获悉,市金融服务局坚持制度创新理念,在全省率先出台《牡丹江市处置非法集资联合行政执法工作程序规定(试行)》,为高效处置未达刑事追诉标准的非法集资案件提供了新的制度保障。据了解,该《规定(试行)》包含总则、线索核查与立案、调查取证、行政认定与处置、执行与结案、附则六个章节,共有31条...

关于“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项的公告

本院已对“银德”系列非法集资案件刑事判决涉财产部分立案执行,其中主犯张志远的执行案号为(2021)苏0106执1670号。为依法有序开展退赔工作,现公告如下:一、退赔依据本院(2019)苏0106刑初631号刑事判决。二、退赔对象随案移送“银德案”集资参与人资金明细表认定的集资参与人。

银川警方破获解债类非法集资案件 查扣冻结涉案资产价值逾千万元

“犯罪嫌疑人谎称收取‘解债’服务费后，可在银行向不良资产公司(AMC公司)打包处置不良资产包过程中进行对接运作，以1至2折的价格将债权买回，从而帮助客户化解全额债务。”专案组办案民警马平说。马平介绍，在此骗局中，受害对象均为信用不良或逾期的负债群体，多者负债近百万元，少者负债近二十万元。绝大多数人抱...