“土特产”跨城订单是赃款 滴滴司机出手助人止损

广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。不要因随意提供银行账户或收款二维码过账,而成为诈骗分子“洗钱”的工具。各快递站点也要加强员工管理及培训,查验登记快递包裹过程中如发现个人连续邮寄大量黄金、手机、名贵烟酒等贵价物品的情况,请及时报警。■文/视频全媒体记者...

诈骗分子定制现金鲜花洗钱 一男子为其转移赃款获刑罚

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、蛋糕、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的赃款。就这样,商户经营者无意中成为犯罪分子洗钱、转移赃款的“帮凶”。一旦如此,有可能导致商户账户...

创业老板取走他人遗忘银行卡中5.2万元,归还后为何被判信用卡诈骗...

第一种情况，信用卡诈骗罪的凸显特征是“冒用”，银行卡遗忘在ATM机中，且持卡人已输入了正确密码，作案人正是利用了持卡人已输入密码的因果流程，冒充持卡人发出取款指令，使银行系统产生错误认识处分了卡中款项，侵犯了信用卡管理秩序，带有浓厚的欺骗性。刑法第一百九十六条第一款第三项规定，冒用他人信用卡行为...

“线上诈骗+线下取现”,南充高发!有人被骗了47万余元

对方告诉王婆婆，公安机关在近期办理的一起案件中抓获一名嫌疑人张某，张某承认用王婆婆身份证办理银行卡、手机卡进行诈骗，并给王婆婆转了268万多的“赃款”，要求其到协助警方调查并退还所有赃款，否则就会坐牢。由于王婆婆年纪大了，在骗子的诱导下顿时慌了神。之后“民警”又称，为证实王婆婆未参与诈骗目前需要“验资...

女子14.8万卖劳力士卷入诈骗案被警方追逃,当事人:让我这无辜者背锅

其称，换言之，当善意取得与追缴犯罪所得发生冲突时，善意第三人的利益也应当被保护。而该案中，曹女士通过正常的合同交易方式，且无恶意串通的情形，所以曹女士获取这笔14万元款项，构成善意取得，有理由不退还。赵良善指出，从侧面来看，在曹女士无诈骗犯罪行为、善意取得此笔14万元的背景下，警方仍要求其退还款项...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

如果你是出租出借出售银行卡,涉及帮信罪、掩隐罪或者直接参与了诈骗违法犯罪的环节,这是违反了《反电信网络诈骗法》第三十一条规定,就算你退赔也只是犯罪嫌疑人能积极主动地退还赃款,便可在量刑过程中得到适当的从轻处理,而你在没有违法的情况下进行退赔,则你提交材料上去,审核通过后,是可以解冻的(www.e993.com)2024年11月22日。

话费“慢充”能打折?可不是什么“羊毛”都能薅!

简单说，就是诈骗分子通过话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。　　步骤三：手机账号因涉案被封禁　　受害人B发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。　　警方提醒防范五花八门“洗钱陷阱”　　说起“...

全民反诈在行动 | 暑假是电信网络诈骗的高发期

骗子通常事先潜伏在微信、QQ等社交软件群里,发布门票信息。有人上钩后,通常有两种诈骗方式:一是发送虚假网站链接要求歌迷通过网站付款,大部分歌迷认为平台付款安全有保障,直接付款,不曾想进入的却是钓鱼网站。二是告诉歌迷需要先付定金后发货,收到门票后再付尾款。交易流程貌似毫无问题,但歌迷收到的门票极有可能是...

武平法院村居法官普法专栏第14期 - 诈骗罪篇

骗局五:机票退改签诈骗诈骗分子借此冒充航空公司工作人员,通过电话、短信等方式,以航班延误、航班取消等为由实施机票退改签诈骗。诈骗预防:在接到类似航空公司电话、短信时要第一时间通过正规途径与航空公司进行沟通,不要随意点击短信中附带的链接,更不要通过任何方式透露身份证号、银行卡号等个人信息。

诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”

打击难点之一在于追查难。胡巧悦解释,诈骗集团组织架构像大公司一样,由一个核心骨干团队领导不同部门,部门间相互平行、互不相识,核心团队通过境外聊天软件实现远程操控下属部门完成整个诈骗流程。“在这条流水线里,有专门的一波人引流,把被害人吸引进来,引流组的任务就结束了,接着后面又出现第二波人跟进一对一忽悠...