深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

1.提名刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人;同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。2.提名庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人;同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。董事会提名委员会已对刘胤宏先生、庞霖霖先生予以资格审查,并认为上述人员均符合相关任职资格。全体委员一致同意提请董...

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

公司于2023年10月24日召开的第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十六次会议,于2023年11月9日召开的2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司将9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票47,559股进行回购注销,并于2024年1月25日在中国...

贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议。7、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因本次董事会及监事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提议于2024年11月15日召开贵州川恒化工股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼会议室以通讯方式召开,本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持,本次会议通知于2024年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事...

福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议通知于2024年10月18日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2024年10月22日以现场方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规...

烟台中宠食品股份有限公司关于 第四届董事会第九次会议决议的公告

会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司...

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

经审议,董事会决定于2024年11月12日(星期二)14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2024年第五次临时股东大会,审议本次会议通过的相关议案。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(httpcninfo....

天风证券: 《天风证券股份有限公司董事会议事规则》内容摘要

董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。第三章董事会会议的通知第七条召开董事会定期会议,应于会议召开10日以前以信函、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事、监事及总裁等。第八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、信函、传真、电子邮件等方式;通知时限为:会议...

第八届医药代表委员座谈会_财经_中国网

奇正藏药集团董事长雷菊芳复星医药高级副总裁李东久文字实录会议主题:2016医药界全国人大代表政协委员座谈会会议时间:2016年3月4日(下午)会议地点:北京国宾酒店主持人(许铭):各位代表、领导,来自媒体的各位朋友。今天下午的会议,声音责任,2016两会医药界代表座谈会正式开始。声音承载着人民群众的希望,责任勇于...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定,于2024年5月27日以书面表决方...