广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

公司于2024年11月26日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》,同意聘任司农事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1、基本信息名称:...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议...

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月11日上午9:15～下午15:00。5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权...

文投控股股份有限公司 出资人组会议决议公告

选择线下书面投票的债权人已于2024年11月21日下午18时前将表决票送达管理人;选择线上网络投票的债权人已于2024年11月20日上午10时至会议召开当日登录全国企业破产重整案件信息网进行投票,投票系统于2024年11月22日14时关闭。表决结果如下:(一)《重整计划草案》表决结果依据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称...

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

㈡审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。详见公司同日《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-095)。三、备查文件第十一届董事会第七次会议决议第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议意见...

瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。7、会议出席对象:(1)截至2024年12月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大...

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

会议通知于2024年11月15日以书面或电子邮件形式发出(www.e993.com)2024年11月29日。会议应到监事4名,实到监事4名,会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案:...

...持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

1.会议召开方式:通讯方式。2.会议投票表决起止时间:自2024年11月22日起,至2024年12月23日15:00止(投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准)。3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在投票期间内,通过专人送交、邮寄等方式送达至本次大会指定收件人...

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2024年第二次通讯式会议...

根据《公司章程》的规定,本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制投票表决。以上3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核。四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议...

一、董事会会议召开情况1.会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。2.会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。3.会议应到董事9名,实到董事9名。4.会议由董事长陈卫国召集并主持。5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。