涉案金额近3000万元 10余家企业融资被套路
为防止骗取的资金被冻结,该犯罪团伙以购买豪车、名表、奢侈品包袋、金条等方式进行资金转移变现。民警根据任某交代,在其藏匿位置找到用赃款购买的金条、手表等奢侈品30余件及现金360万元。经查,截至案发,该团伙诈骗企业10余家,涉案金额近3000万元。目前,犯罪嫌疑人任某、王某等4人已被奉贤警方依法刑事拘留,犯罪嫌...
刘强东罕见发飙,京东卷入诉讼纠纷背后:史上最荒唐的融资诈骗
比如,某些流程中的冗余步骤,如果能够巧妙地省略掉,就能大大提高效率。又比如,与人交往时,通过一些微妙的言行举止,可以更容易地赢得他人的好感与信任。罗静并没有急于求成,而是耐心地等待合适的时机。她深知,过于急躁只会适得其反,唯有在恰当的时机采取行动,才能达到预期的效果。因此,她一直在暗中积累力量,...
知识科普丨几种非法集资套路大揭秘
第一按行为人主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额...
私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务
与私募股权基金一样,私募证券基金也涉及四大四大流程:募集、投资、管理跟退出,也就是常说的“募投管退”四环节。私募证券基金在募投管退四阶段常见的法律风险(除退出阶段外)及投资人可选择的救济途径(行政、民事和刑事)与私募股权基金基本一样,本文不再赘述,具体内容可参见田律师前作——《私募股权类理财产品,...
乙二醇或成为融资性贸易、国企腐败、供应链金融基础风险的高发区
1、《解密“中拓系”融资诈骗套路:混入国企供应链是关键,无货贸易藏风险,中石化、上海石化等公司多位关键岗位员工被拉下水》2、《一个河南隐形富豪诈骗犯,凭一己之力,搞垮两家国企!》北京德和衡律师事务所金融业务中心秘书长德和衡上海办权益合伙人...
虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?
谨防传销/诈骗套路利用量化交易进行传销,套路一般是:犯罪分子推出一款量化交易软件,对外宣称能够通过智能化的计算作出量化策略,自动化交易,以高利润吸引投资者使用,用户使用前一般需要先投入主流币或购买平台代币,通常也伴随着拉人头返佣(www.e993.com)2024年11月18日。此类投资的结局往往是两种:...
“看起来很美的”影视投资隐匿哪些骗局
从卖股票到投资电影,“JQK”套路层层递进、防不胜防据兰州警方披露,该案件的受害者多为50岁以上“股民”,被诈骗金额巨大,“拿几十万元、上百万元去投资的人很多,最多的一位被骗了700多万元。”庞杰说。为了让受害人参与所谓投资,诈骗团伙与一些不法“吸粉”团队合作,设下“JQK”(记者注:勾住、圈起来、再...
解密“中拓系”融资诈骗套路:混入国企供应链是关键,无货贸易藏...
《判决书》也总结了“中拓系”的融资套路:“中拓系”把PTA等产品销售给中国石化的关联公司,后者再把PTA转销给夏森等人指定的纺织企业等下游客户。期间存在着几周~几个月的交付周期,在下游客户提货前,“中拓系”再通过关联公司回购PTA。如此周而复始,就达到了假借贸易套取融资的目的。具体来说,“中拓系”一般只需支付...
融资租赁购车“售后回租”成为诈骗套路?警方打掉了这个18人团伙
融资租赁购车“售后回租”成为诈骗套路?警方打掉了这个18人团伙诈骗团伙分工明确,苦心钻营融资租赁购车“售后回租”漏洞,连续诈骗得手43台新车,低价售卖获利300余万元……近日,山西省太原警方跨区域合作、全链条打掉一个以办理分期购车名义实施合同诈骗犯罪团伙,18名成员全部落网。
涉案金额2亿多,警惕“AB贷”诈骗套路深
一是要从正规机构获取融资服务。要警惕不法分子冒充银行、银行贷款中心等发布贷款广告,以及谨防“在银行内部有关系”“可走内部流程办理贷款”等话术陷阱。二是要了解贷款产品的重要信息。办理贷款业务时,要看清借款人信息、借款用途等重要内容,谨防转贷风险。