以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?
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“一机一码”执行不容蒙混过关,拉卡拉等启动自查
一位支付收单机构业务负责人对界面新闻记者表示,当下,“SN频繁换绑”(SN码为POS机产品序列号,用于确认POS机的身份和生产日期等信息)现象在业界尤为突出,它与市场上泛滥的“一机多户”、“多商户”服务紧密相关,一些支付机构甚至以频繁换绑为噱头,吸引新增客户。此前,根据央行“259号文”的要求,一台银行卡受理...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
就在近日,多位消费者反馈频繁接到这类电话,对方称"受259号文"(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)影响,原来POS机全部停用,要求重新补发新的POS机,支持信用卡刷卡套现,甚至可微信、花呗、白条扫码套现,扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
杨某某在未取得相关部门审批,无实际商品买卖、服务情况下,利用其办理的两台POS机进行虚拟交易,持被代还信用卡刷POS机套现信用卡代还资金共计628万余元,并以每1万元按90元至150元标准收取手续费84052.7元,在扣除POS机刷卡交易0.6%手续费即37689.6元后,实际从中获利46363.1元。
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
POS机套现背后,本应用于促消费的信用卡资金流入无法监测领域,发卡行、支付机构、套现人等参与方从中获利,一些主动行为或不作为均阻碍着黑产链条彻底斩断。推销无孔不入《非银行支付机构监督管理条例》5月1日起正式施行,督促支付机构合规开展业务。但记者调查发现,当前POS机代理商推销套现力度不减、花样不断翻新,通...
起底POS机套现生意经
POS机套现背后,本应用于促消费的信用卡资金流入无法监测领域,发卡行、支付机构、套现人等参与方从中获利,一些主动行为或不作为均阻碍着黑产链条彻底斩断(www.e993.com)2024年10月19日。推销无孔不入《非银行支付机构监督管理条例》5月1日起正式施行,督促支付机构合规开展业务。但记者调查发现,当前POS机代理商推销套现力度不减、花样不断翻新,通...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
高某使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元非法获利20余万元目前犯罪嫌疑人高某(男,52岁,汉寿县龙阳街道人)因涉嫌非法经营罪已被公安机关依法采取刑事强制措施该案正在进一步侦办中警方提醒目前,信用卡套现案件高发且涉案金额巨大,严重干扰了金融秩序和银行资金安全。
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重扰乱了金融市场秩序。办案民警在锁定了嫌疑人落脚点后...
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
据介绍,以王林代理的盛付通(上海盛付通电子支付服务有限公司)品牌POS机为例,机器可用于扫码套现和信用卡套现,扫码费率0.38%,刷信用卡则为0.6%,能根据套现金额和不同地址,匹配周边不同商户。该机型截至目前未完全实现“一机一码”,因此只要每天首笔刷卡金额大于7000元,第二笔就可以开始跳转商户,进而支持跳码操作。当...