建行湖南省分行守护群众“钱袋子” 筑牢金融安全防线
无独有偶,上述事件发生的第二天,另一客户同样在诈骗分子的引导下,下载了某APP,并添加诈骗分子QQ好友。同样的“套路”,诈骗分子利用客户急需赚钱的心理,与客户实时联系,诱导其一步步按照流程操作,建行芙星支行工作人员及时堵截,避免了大额财产损失。“多亏了你们银行工作人员耐心劝阻、果断出手,不然我的钱就要打...
p2p平台暴雷,如何收集证据报案?什么时候可以拿回投资款?
在投资人报案后,对于公安的办案人员来说,就是先开展初步核查,做出是否立案的决定,因为只有立案,才能对犯罪嫌疑人采取强制措施和查封保全财产。2.p2p总部在异地的情况遇到p2p总部在异地的,要么投资者到异地报案。要么投资者到自己居住地的公安机关了解情况,或者报警。一般情况下你所在地的公安机关会登记信息,但是无法...
赖建东:被害人如何控告维权、如何挽回损失,这是需要被认真对待的...
其一,从程序上看,被害人可以通过刑事控告来影响民事诉讼的程序和进度,让民事诉讼中止审理、驳回起诉、中止执行等。先刑后民虽然不是法律明确规定的基本原则,但众多司法解释实际上已经确立先刑后民的处理方式。其二,从实体上看,可以通过刑事控告来影响民事诉讼的实体裁判结果。刑事犯罪可能导致相关民事合同无效、可能导致...
150多人组建维权群,涉案金额近八千万:警惕“AB贷”陷阱,莫当背债...
一般来讲公安机关决定是否立案采纳的是“法律事实”,即有证据证明的诈骗行为。受害人向公安机关报案时需举证证明对方有非法占有的目的及用虚构事实或者隐瞒真相的方法进行诈骗的行为,对于事实清楚,证据充分的诈骗案件,公安机关才能更好的进行立案侦查。如通过民事诉讼的方式维权,也可将“实际借款人”及中介机构诉至法...
中金:数字监督在资本市场反欺诈中的能与不能
■不过,数字技术替代人能够在多大程度上有助于资本市场反欺诈取决于各方面能够在多大程度上允许或者推动这种替代过程发生。在实体领域,技术进步替代人所造成的失业压力可能会转化为阻碍先进技术应用的社会矛盾。对于金融领域的技术进步替代人而言,这个问题可能比实体领域还要复杂。因为金融领域技术进步替代人可能不只是会...
公安部参与金融平台整改:爆雷后10人报警就立案,罪名升为诈骗
当前公安、经侦等部门已经加大了对跑路平台的打击力度,过往需要30位以上投资人报案才能立案的情形已经降为10人报案即立案(www.e993.com)2024年9月19日。而涉嫌的罪名也从非法吸收公众存款演进为集资诈骗。沈艳记者表示,目前的风险缓释机制中,需要按照《信息披露指引》加大对平台信息披露状况的监管,同时还应积极建立风险预警系统,并建立相应处置预案。
「提醒」“走路就能赚钱”APP被立案:涉嫌传销、金融诈骗
近日,长沙市经开区相关部门回复表示,湖南趣步网络科技有限公司涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为,目前已被有关单位立案调查。运动APP是如何“套路”用户的?据了解,这款APP靠走路换奖品吸引用户,并洗脑用户“拉人入伙”分股份,看似是零投资,实质上却是利用传销拉人头的方式发展下线。一位参与过虚拟货币交易...
这个APP因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗被立案调查
日前,趣步APP已经被多个应用平台下架,趣步公司官网(http51qub)已无法打开,显示“网站关闭”。趣步公司也因嫌网络传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市经开区工商分局立案调查。长沙市政府官网“市长信箱”关于趣步公司是否涉嫌传销的回复9月17日,长沙市经开区通过市长信箱对咨询人“趣步是否为...
基金子公司第一案始末:惊险48小时被诈骗的10亿元成功追回 如何防范?
由于金融机构的及时报案,被诈骗的10亿元成功追回。如何防范?金融机构需要进一步加强风险管理工作,建立专业、完善的风控、合规体系日前,自报案起历时两年多的中国基金子公司第一案在上海高级人民法院终审审判,两名被告深圳吾思基金负责人李志刚和云南楚雄地产开发商李锐锋因合同诈骗罪,分别被判处无期徒刑并处罚金500万元和...