关于警惕虚假股票、期货、基金投资诈骗手段的风险提示

第一步:虚假投资信息推广:诈骗分子通过各种社交平台、QQ群、微信群、短信群发等方式,发布推广股票、期货、基金等的投资信息。他们以高额回报为诱饵,吸引受害人关注,并引导其添加QQ、微信好友或加入特定的群聊。第二步:冒充专家骗取投资:在建立进一步联系后,诈骗分子会伪装成“理财顾问”或“股票大师”,谎称拥有“内幕...

凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?

案件的时间可以追溯到2021年7月，兰州某商品交易公司在未获得经营期货业务资格的情况下，购买软件私自搭建交易平台，通过编写运算代码对数据进行更改，从而在平台上伪造了虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。夸张的是，为了图省事，有些期货品种的走势甚至是一模一样的，但大部分受骗的投资者未能察觉。例如原油和石蜡这...

警方破获期货交易诈骗大案

圈套一:使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”。首先,嫌疑人吸引投资爱好者进入手机直播间,假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势,逐步推介自身虚假的期货产品,团队水军则在直播间内互动点赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图,进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。专案组民警张向阳说,一个群有20多人,其中只有一人...

期货被控诈骗罪中:业务员引导客户投资的行为不构成诈骗罪?

实务中,有法院认为公司的高管知道期货平台有修改行情的功能,但是员工不知情,拨打电话的业务员主要赚取客户的手续费,此时业务员在发展投资人的过程中有夸大宣传的行为,那也仅仅是一种民事上的欺诈行为,夸大宣传不足以使客户陷入认识错误,也不是虚构事实,因此业务员不构成诈骗罪。综合以上的论述,张律师认为,期货诈骗...

老年人防诈骗 | 投资近百万元炒“期货” 用钱时却无法提现

近日,60多岁的王女士在网友的引导下,在一个“期货”平台注册了账户并开始炒“期货”。发觉被骗的王女士赶紧到石家庄市公安局裕华分局报案。目前,涉案资金已有近80%被追回,部分涉案嫌疑人也已被警方抓获

【8·18投教节】防范非法证券期货活动典型案例

经核查,该配资平台收取投资者配资资金后,并未实际将客户交易委托转发到交易所,如果投资者发生亏损,亏损金额直接由平台收取,如平台所有投资者入金数量较大或盈利数额较大,配资平台还存在“跑路”风险(www.e993.com)2024年11月19日。该公司上述行为涉嫌以非法证券期货活动为幌子实施诈骗,建议投资者向公安机关报案。

防非宣传月丨警惕网络投资诈骗,呵护人身财产安全

浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。

碰瓷!正规期货公司不堪其扰,投资者需擦亮眼!

受害人的资金打入指定的第三方支付机构后，经过洗钱操作，将被转移到嫌疑人控制的个人账户上，这本质上是一种诈骗行为。若因参与场外配资等被诈骗，请及时向当地公安机关报案。“与此同时，为保护期货公司合法权益，根据《期货公司居间人管理办法（试行）》，期货公司应当加强合规管理和风险控制，建立健全能够覆盖居间人...

保山某有限公司实际控制人谢某涉嫌合同诈骗案:市场价格远高于合同价

提升法律知识,定期组织培训,学习合同法和经济法相关内容,增强法律意识。保持警惕,遇到信息不透明、行为异常或价格异常等情况时及时求助,如遇诈骗立即报案并保存证据。最后,行业协会和监管部门需加强企业监管,企业之间应合作共同抵制和举报合同诈骗行为,共同营造诚信、公平的市场环境。

【2024防非宣传月】非法证券期货典型案例分享

李某虚构相关业务并伪造证书骗取投资者资金相关行为涉嫌诈骗犯罪。相关证券公司和投资者已向公安机关报案。平安基金提醒广大投资者:投资理财不受骗,查清资质是关键。开展证券期货业务,需要经中国证监会核准,取得相应业务资格。投资者可通过中国证监会网站(csrc.gov)、中国证券业协会网站(sac)、中国...