山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议以通讯方式于2024年9月12日召开。公司已于2024年8月30日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人,实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和...

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2024年10月14日(星期一)9:30以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名,实到董事12名。独立董事赵新炎先生和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长...

冀中能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:一、关于全资子公司河北冀中新材料有限公司吸收合并全资子公司邢台金牛玻纤有限责任公司的议案河北...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

3、董事会会议应出席的董事人数本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉,董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。4、董事会会议的主持人和列席人员本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列...

广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告

3、会议应出席董事8名,实际出席董事8名。4、会议由董事长邹锦开先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案:1、关于补选公司董事的议案因公司原...

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十七次(临时)会议决议...

本次会议由董事长袁秋丽女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议(www.e993.com)2024年11月1日。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。为进...

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十三次董事会会议于2024年9月5日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会...

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

五、相关审批程序和审核意见(一)董事会审议情况公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“YOWANT数字营销云平台建设项目”、“创新技术研究院建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告

2、召开会议的时间、地点和方式:2024年9月11日以通讯表决方式举行。3、董事出席会议情况:会议应出席董事13人,实际出席董事13人。4、会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和...

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2024年9月11日形成决议。会议应当参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。