马上消费金融揭秘:警惕身边的洗钱陷阱,非法行为无处不在

提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。我国《刑法》第三百一十二条对掩饰、隐瞒...

马上金融助力警方打击洗钱活动,提醒年轻人远离犯罪

事实上,这种兼职的本质是通过银行卡或微信、支付宝账号进行非法洗钱,帮助电信诈骗团伙进行非法资金的转移。近期,不法分子将目标瞄准了以学生为主的年轻群体,以兼职、游戏客户充值、跑分(转账交易流水)等为由,引诱这些群体持自己身份证办理银行卡绑定微信或支付宝账户,提供给犯罪团伙使用换取所谓的“兼职工作”报酬。这些...

借5万马上到账攻略,靠谱平台大推荐!

微粒贷是腾讯微众银行推出的小额信用贷款服务,采用邀请制,受邀用户可在微信钱包内找到入口进行申请。微粒贷以其便捷的操作流程和灵活的还款方式受到好评,同样支持快速放款。微粒贷的额度适中,适合微信活跃用户。用户只需提供身份证、银行卡等基本信息,即可完成申请流程,享受快速放款的便利。银行线上信贷产品除了上述互联网...

“购物节防骗指南:马上金融教你如何识别代付骗局

3.保护个人信息:不要轻易透露自己的银行账户信息、密码、验证码等敏感信息,这些信息是保护你财产安全的最后一道防线。同时,建议大家关闭软件的免密支付功能。4.警惕异常要求:如果卖家要求通过非官方渠道进行沟通或付款,或是要求通过QQ、微信等社交工具沟通,或是要求通过银行转账、支付宝转账等方式付款,应提高警惕。

【Fintech 周报】前三季度银行不良贷款转让成交规模翻倍;蚂蚁宣布...

央行行长:明年重点加强对科技创新、绿色金融、消费金融等的支持力度;银行理财产品分类指引或将出台;年内消金公司发债规模已达500亿元;微信否认推出“碰一碰支付”;支付宝:全年投入5亿现金扶持内容创造者;马上消费金融董事王雨任职资格获批;内蒙古农商行望2025年底前设立;兴业消金与兴业银行泉州分行试点业务融合发展;胡跃飞...

马上消费金融警示:网络直播‘打赏’涉嫌洗钱犯罪

一是选择安全可靠的金融机构,并主动配合金融机构进行客户身份识别;二是不要出租或出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡、U盾和支付二维码;三是不要用自己的账户替他人提现(包括银行卡账户、支付宝账户、微信账户等),不要参与“跑分平台”网络兼职;...

深度解析 10 月网贷政策:马上系,微众系,阿里系的新变化

政策三：结清减免，结清政策非常好，最差也是未还部分本金结清，7-9.5折很常见，最低见过网商贷6.66折。目前支付宝旗下停催、延期已成为过去式，大家可根据自身需求考虑缓催或分期。而且现在催收也不再像以前那么“佛系”。四、小赢卡贷政策一：缓催，改善催收态度、降低催收频率、停掉第三方紧急联系人...

2023年度绿色金融周报汇编(2023年2季度)

编者按自2021年开始,21世纪经济报道每周推出碳中和周报,用文字持续记录“双碳”和绿色金融领域每一个重要决策的诞生过程。迄今,碳中和周报已累计发行130期。2023年,通过50多篇碳中和周报绿色金融板块累计超10万字,我们记录了绿色金融领域的一系列大事件。

得物弄潮金融:消金提速,支付“待机”

包括"基于授信管理需要,将注册天数、申请授信失败次数、预授信失败次数、学历、收入信息、开户时间、当天登录时间、过去90天支付时间段订单数量占比信息、逾期天数直接或通过合法征信机构提供给合作金融机构""在进行还款操作时,将您的银行卡号、手机号码、校验码、还款金额等信息发送给合作支付机构,以便合作支付机构操作...

马上评丨外籍人员使用移动支付更便利,中国更开放

以支付宝来说，其通过与中行等银行合作，推出了“外卡内绑”和“外包内用”支付方案；境外银行卡可以绑定国际版支付宝在国内商户进行消费；另一方面，支持境外钱包扫支付宝码牌进行支付。此前，在金融管理部门支持下，支付宝已简化身份认证、推出小额免认证功能，其数据显示，春节期间境外游客在中国消费金额同比增长500%...