投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;合同诈骗数额在20万元以上不满100万元的,属于“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;合同诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”。
案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...
在犯罪认定过程中,对行为人行为针对财产的占有状态的判断,是一个事实认定问题,不过,就本案而言,在事实认定中也掺杂了法律适用问题,这里主要是民法规范的适用和判断,即按照民法规范及学理通说,行为人对案涉虚拟黄金的支配是否形成一种占有关系,如前所述,这一判断对本案定性是至关重要的。如果将虚拟黄金理解为一种...
北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?
在谢×合同诈骗〔(2019)湘04刑终307号〕一案中,法院根据被告人并未将收到的委托开发费用用于承包加油站,被告人也没有找人去具体处理承包加油站,而是将收受钱款用于个人开销等事实认定其构成合同诈骗罪。4.违约后是否愿意承担违约责任民事合同欺诈中,因牟利心理的支配,行为人有履行合同的诚意和行动。自然,在应当...
卷款跑路 恶意逃避退款等拟认定欺诈 最高法:这几种预付式消费的...
经营者一夜间“人去楼空”“卷款跑路”,让消费者猝不及防,也是预付式消费纠纷中比较常见的情形,而以上这些情形,在此次征集意见稿明确构成欺诈,要承担惩罚性赔偿责任。第二十七条经营者欺诈消费者承担惩罚性赔偿责任经营者存在下列行为,消费者依据消费者权益保护法第五十五条第一款规定请求经营者支付赔偿金的,人...
健身房理发店卷款跑路构成欺诈
但生活中,在消费者购买了预付卡后,遭遇经营者“迁店”“转店”“卷款跑路”“套路营销”或者“恶意逃债”等情形引发大量纠纷,亟待统一裁判标准。昨日,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》,向社会各界广泛征求意见。
关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考
退一步讲,如果消费者起初来办理时就是为了获取赠品,完全没有履约的想法,获取赠品后也未履行在网且最低话费的要求,认定为诈骗犯罪也应有所限制,尽量先通过民事手段要求消费者继续履行合同或者返还相应的赠品(www.e993.com)2024年9月7日。如果该类业务在办理过程中,消费者更愿意接受现金而非实物的赠品,营业厅应消费者的要求,将本该赠送的实物...
2张信用卡欠6万会坐牢吗
信用卡欠款通常属于民事责任范畴,即持卡人违约导致的合同纠纷。根据中国《民法典》的相关规定,违约行为主要承担的是民事赔偿责任,而非刑事责任。因此,普通的信用卡欠款行为一般不会导致坐牢。2.信用卡诈骗罪的适用如果持卡人在办卡或使用信用卡过程中存在欺诈行为,则可能触犯《刑法》中的信用卡诈骗罪。
《人民法院报》| 关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考
退一步讲,如果消费者起初来办理时就是为了获取赠品,完全没有履约的想法,获取赠品后也未履行在网且最低话费的要求,认定为诈骗犯罪也应有所限制,尽量先通过民事手段要求消费者继续履行合同或者返还相应的赠品。如果该类业务在办理过程中,消费者更愿意接受现金而非实物的赠品,营业厅应消费者的要求,将本该赠送的实物...
从“胖猫事件”谈婚恋类诈骗案的刑事控告要点及路径
注释:[1]冯军梁根林黎宏主编《中国刑法批注》第2506页[2]胡云腾熊选国高憬宏万春主编《刑法罪名精释》(第五版)下第804页[3]虞伟华:《全面厘定民事欺诈和诈骗罪的概念》[4]中华人民共和国刑事诉讼法(2018修订)第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起...
300亿“罗静案”后续:诺亚告赢“承兴系” 京东不再“躺枪”
根据上海金融法院的民事判决书,自言租赁和歌斐资管均认为,京东在员工管理、办公场所管理、邮件收发机制、财务发票管理、POP业务管理等方面,未能尽到最基本的注意义务,致使其相信案涉应收账款债权真实且债权转让已经京东确认,客观上对合同诈骗犯罪起到帮助作用,构成民事侵权。