最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

根据《防范和处置非法集资条例》的规定,对于尚未构成犯罪的非法集资人,处置非法集资牵头部门可以视情节处以责令停产停业、吊销营业执照、警告、罚款等行政处罚,并责令其清退集资资金。如果非法集资人服从处理决定,则可以将清退集资资金的决定和追缴、发还集资款的判决由法院执行部门制定统一方案加以执行。如果非法集资人不...

非法集资案件中的被告人工资收入是否应当被追缴?

关于财产处理部分,判决书的认定是:“各被告人在参与犯罪过程中获取的奖金、分红、提成等收入作为违法所得予追缴,返还集资参与人。“判决书所认定的追缴财产的范围,符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定。后语:笔者在处理的一起非法集资案件中,司法人员...

...提升防诈“免疫力”(一)| 追逐超额收益的路上,谨防非法金融...

判决书上显示,张某虚构家人“银行职员”身份,代理信用卡维权等行为已构成诈骗,案件侦破后将会面临刑事处罚。今年8月,犯罪嫌疑人张某被判以“诈骗罪”入刑1.5年,并被判罚5.5万元罚款。案例二·非法集资诈骗案2015年,安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统(新三板)挂牌,马某系该公司法定代表人。2017年9月,...

银行理财经理“飞单”投资者损失上百万 为何法院没有判银行赔钱

从已经生效的判决来看,并非所有银行都不承担赔偿责任,有的银行被法院判决承担投资者20%-50%的损失。不过,这些案件的具体情节与陈女士和梅女士的经历有较大差异。首先,获赔案例中的银行客户都是在工作时间在银行网点购买的非法理财产品,与他们平时购买正规理财产品的流程基本相同。其次,这些案例中的“理财产品”多...

「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐

1.立案决定书、受案登记表、案件来源、抓获经过及强制措施手续、接警单等证据证明:2015年4月29日22时49分,天津市公安局南开分局万兴派出所接110报警称在南开区发生纠纷,民警经现场了解系群众因投资理财与天津铁成公司发生纠纷,后民警将该公司法定代表人梁超带回所内审查。同年4月30日,任婧源等人向天津市公安局和平...

市民在银行购买理财产品卷入非法集资,银行被判担责九成上诉

据刑事判决书，博沣资管以上述方式向528人非法集资共计1.97亿元，邓琳除构成非法吸收存款罪外，还构成集资诈骗罪，被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产(www.e993.com)2024年11月11日。该判决被湖南高院终审裁定维持。长沙中院还认定，邓琳控制的博沣资管、博阳创富系为进行非法集资活动而设立，且设立后以实施非法集资犯罪为主要...

非法集资案件涉案财产如何处置

从实践情况来看,在进入刑事程序的非法集资案件中,由行政机关对涉案财产进行处置并不多见,大多是在法院判决发生法律效力后,由法院进行涉案资产的处置、集资款的清退。以集资诈骗案件为例,法院会根据起诉指控的集资参与人的姓名、人数、集资数额等情况,确定被害人的范围、损失数额;对已扣押、查封的财产如房产、汽车、...

云南一民警为还高利贷 4年非法集资4700多万

据此,法院以集资诈骗罪判处第一被告杨某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产。以非法集资罪判处欧某有期徒刑10年,并处罚金10万元。不服一审判决,两名被告人均向云南省高院提出上诉。2016年4月云南省高院作出刑事裁定,认为原判认定事实不清,证据不足。撤销了一审判决,发回保山中院重审此案。

非法集资29.8亿余元!上海“快点理财”平台非吸案一审刑事判决书...

判决结果一、被告单位上海鼎夕金融信息服务有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币五十万元。(罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人S某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金自本...

「办案用」非法集资犯罪法律法规、案例详细汇编(系列之11)

十二）山西省2014年《山西省防范和处置非法集资工作实施细则(试行)》，晋处非法（2014）1号（十三）海南省2017年《海南省打击和处置非法集资工作操作流程》，琼府办（2017）78号（十四）重庆2018年《重庆高院关于办理非法集资类刑事案件法律适用问题的会议纪要》，渝高法（2018）186号六、刑事审判参考案例...