非法集资公司山穷水尽 竟发公告求国家做接盘侠

目前对于非法集资的监管,主要是通过预警机制进行排查,通过投诉或其他信息的收集和整理确定其是否非法集资。根据郭华的说法,目前中国的P2P平台存在3种情况,一种就是为了违法犯罪而成立,应该坚决打击。还有一类在成立之初是合法的,但在运营过程中,出现了违规情况,应通过监管进行整改。第三种则是本身是合法的,由于和其他...

曾轰动一时!淮安的这起非法集资开始清退!受害者请知悉!准备拿钱...

一、清退对象本次清退对象为已参加前十二次清退并已领取清退款的集资人员。二、清退比例按集资票据数额的2%比例清退。三、清退时间普通集资户:2021年2月19日-2月26日;其他人员:2021年2月26日起电话通知办理。四、清退须知1.本次清退按已通过审核的票据数额,通知指定金融机构(中国银行淮安...

32亿元的超级大骗局:解析新中国首例特大非法集资案

>>原任十届全国政协社会和法制委员会副主任曹克明同志因在查处江苏无锡新兴实业公司非法集资案中作出重要贡献,1996年1月经中共中央批准,被中纪委荣记一等功8月1日,中纪委在北京牵头召开由中纪委、国务院办公厅、最高人民检察院、最高人民法院、公安部、财政部等十几个部门领导参加的,关于查处邓斌非法集资案第一次...

非法集资这些“套路”你逃得过吗?防范非法集资知识十问

自治区公安厅经侦总队相关负责人介绍,犯罪分子非法吸收公众存款,通常先以高于银行几倍、几十倍的息率回报为诱饵,在最初的一段时间内及时如数兑付利息,以此煽动、诱惑大量公众“积极”参与集资,其中一部分先得利者继而会加大投资,并力邀亲朋好友参与投资,致使犯罪分子能在短时间内聚敛大量集资款。因此在向自己不熟悉的...

四川女子涉嫌非法集资4700万:还不上钱买衣服解压,自首当日还有人...

女子涉嫌集资诈骗上千万元网上疯狂买衣物却只囤不穿45岁的女子李某,曾是一名央企员工,停薪留职后,生活在资阳市雁江区。4月21日,她突然向警方自首,称自己非法集资,欠款4700万元,已经无力偿还。李某与丈夫两地分居,2014年她向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,涉及地铁和高铁隧道施工,项目投资9亿元,需要...

是谁许你光明未来,却又拿钱转身离开?

法官提醒，对于那些待遇好、门槛低，招聘人数众多，招聘流程简单到“离谱”的岗位，求职者一定要高度警惕(www.e993.com)2024年11月11日。如果入职后发现所在公司从事诈骗、非法集资等违法犯罪活动的，更应第一时间离职并报警。如果遭遇招工诈骗，求职者可以通过以下途径来保护自己的合法权益：一、向当地公安局报案，让警方介入调查来保护自己的合法权益...

福州检方发布典型案例 提醒市民小心非法集资惯用伎俩

福州新闻网6月5日讯(福州晚报记者王威通讯员程慧)“拿钱加入,钱能生钱!有钱一起赚!”这种拉人投资的话语,往往是不法分子诱人上当的“利器”,不少人因此倾家荡产。记者从福州市人民检察院获悉,从2018年至今,全市检察机关共批捕非法吸收公众存款罪案件154件175人,批捕组织领导传销罪案件15件17人,批捕集资诈骗...

起底家族式非法集资案:集资1.3亿集体“跑路”

起底家族式非法集资案:集资1.3亿集体“跑路”来源:央视新闻客户端2017年7月,犯罪嫌疑人郑某在河南郑州非法集资1.3亿元后逃之夭夭,警方侦查发现,案发后,郑某变换身份潜逃出国。警方经过近1年的追踪,终于在6月20日晚,将郑某押解回国。犯罪嫌疑人郑某:回来觉得一块石头落地了,不管怎么说,就算服完法之后,还是...

半年非法集资1.28亿,常州这家公司的涉案人员悉数获刑

2016年11月,常州市一众筹平台的几百名投资人陆续向新北警方报案:常州鼎胜网络科技有限公司以众筹方式开展二手车收购、船舶维修等业务,成立半年间非法集资1.28亿元后,突然宣布暂停运营,平台随即无法登录,负责人李明洪携款潜逃。打开网易新闻查看精彩图片记者昨天从新北法院获悉,几名涉案人员均因犯非法吸收公众存款罪和...

非法集资公司破产发奇葩公告:请党和国家庇护(图)

分析非法集资增多的原因,李爱君认为,互联网发展后,网络带来犯罪成本降低,集资速度快,效率提高。一些违法犯罪分子具有专业性和技术性,找专业人士背书,迷惑大家。还有一些非法集资平台,通过种种结构设计,规避法律,看起来是合法的。如此复杂的多层次结构设计,专业人士都很难看出来,更不要说普通老百姓。