池子举报中信银行泄露流水信息

池子近两年银行流水被调取?律师:仅有三种合法途径新京报HI财经池子控诉中信银行擅自打印流水,有几种可能性?三言财经各方回应笑果文化调取池子个人银行流水上海虹口法院回应:没有签发过调查令澎湃新闻网“池子”指中信银行泄露其流水,上海银保监局:已介入调查...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

接着,检查人员分析了举报人提供的部分纸质银行流水单据,发现这些单据时间上并不连续,虽然显示有备注“货款”的款项汇入Y公司两个股东账户,但存在数据零散化、碎片化等问题。于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和...

...丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行违规索赔1元

10月16日,红星新闻以普通客户的身份咨询中行闵行支行,是否能在有法院调查令的情况下在民事案件中调取相关人员的“反洗钱流水”,一名工作人员表示,此类案件多以调取一般的银行流水为主,没听说过需调取“反洗钱流水”。中国银行北京某支行的工作人员表示,各个银行都会掌握客户的银行流水,但“反洗钱流水”是银行内部信息...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此，检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改，同时表示由于公司成立之初，财务制度不够完善，相应的成本费用发票未能及时获取，因此当时...

新规出台!资金监管平台可调取企业和个人的资金流水?

这种情况引起了企业和个人的担忧，他们怀疑是否有权力随意获取企业和个人的银行流水。此外，随着金税四期系统的推出，主要监控对象是“非税业务”，它强调数据共享而非同步更新。根据相关法规，查看个人银行信息必须得到授权人员的签名同意，必须遵循法定程序。个人银行存款属于隐私，受到法律保护，任何查询所得信息均不得用于...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

这份税务处罚书一出,很多企业老板和会计会担心:是不是税务局开始随意调取企业和个人的资金流水了?02税务机关有权获取个人银行流水吗?据小编所知,金税四期已经在全国悄悄上线了(www.e993.com)2024年11月7日。“金税四期”主要的特点是实现了对“非税业务”的全面监控,因此,很多人大胆猜测以后在税务稽查过程中,税务机关可以直接跟银行数据互通...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

信用社称流程合规崔女士告诉记者，警方接案后，内丘县公安局对办理开卡业务单据上的签字进行了笔迹鉴定，鉴定结果显示，该签名并非崔女士所签署。而内丘县公安局出具的《鉴定意见通知书》，也证实了崔女士的这一说法。在这份《鉴定意见通知书》中载明：《河北省农村信用社农村商业(合作)银行个人开户/无折交易》“崔...

个人账户的流水多大算大?

第二个,如果你没有涉税或者违法行为?如果你违法了,税务局也是可以去调取你的个人银行卡的。也就是说,只要有这两个方面满足其中一个方面,都可以去调取你的个人卡,不需要经过你本人。所以我跟各位同学讲一下,个人银行卡流水过大的这个问题。很多老板被吓唬说,我的个人卡流水过大会受到税务局的监控,不是的。

活用银行流水追踪查证虚假债务

二、执行查询程序,调取查询结果审计人员以借款的出借人是B企业关联人的借款为重点,选择对出借人、B企业、借款资金流转对象等15个银行账户流水进行查询,明确查询时间段和查询内容。获取了包括账号、户名、交易日期、交易地点、交易金额、交易方式、交易摘要、余额,交易对手账号、交易对手户名等内容的银行流水信息。

审计人员:怎样规范高效查询银行流水

《条例》第一百一十九条规定,监察机关可以向有关单位和个人调取用以证明案件事实的证据材料。调取银行流水关联的事实凭证材料,能够帮助调查人员更高效查询分析银行流水,精准发现隐藏问题,透过现象发掘本质。比如,一些行贿人为了行贿更隐蔽,通过虚开发票套取公司资金,再用套取的现金行贿,这时就要调取有关记账凭证、税务发票...