网店售礼品卡涉嫌洗钱 上海警方破获新型跨境资金非法转移案

例如，高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成“外币——礼品卡——人民币”的非法资金汇兑。通过上述方法，高某等人共非法汇兑资金20余亿元，从中非法获利1500余万元。由于购买、出售国际通用礼品卡，使...

金额超20亿元!上海警方破获新型跨境资金非法转移案,低价礼品卡成...

通过礼品卡非法兑汇流程(警方供图)国际通用礼品卡,是由数码、游戏、彩妆、网购等领域跨国公司或购物网站发行的、可在全球大部分国家和地区使用的充值购物卡,交易时可以脱离实体卡、以卡号+密码的方式进行买卖——高某等人正是利用了国际通用礼品卡这一特点非法从事资金汇兑犯罪。例如,高某等人指使境外人员使用外币采...

上海警方侦破全国首例国际礼品卡非法资金汇兑案,涉案超20亿元

利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑作案流程图上海市公安局供图跨境转移资金工具经警方侦查，高某等人为牟取不法利益，通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户，通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。所谓跨境“对敲”，是指犯罪分子根据境内外换汇双方需求，在境内外分别设立资金池，以本外币不跨境单向...

三名华裔男子涉嫌礼品卡诈骗超$250万,被判重刑!

洛杉矶县的三名华裔男子被指控与中国诈骗团伙“神灯”(MagicLamp)合谋,通过冒充执法人员诈骗当地民众购买礼品卡,并通过微信售卖、购买电子产品等方式洗钱。据检察官办公室称,这起案件的涉案金额超过250万美元。3名嫌犯日前分别被判处8年、10年和15年的刑罚。这三名嫌犯分别是:艾尔蒙地市(ElMonte)居民白布雷德...

年底到了,购物卡类诈骗案件也多了

在此,警方提醒,网上购买消费卡、礼品卡等需要谨慎,切莫贪图折扣等优惠,而给不法分子提供可乘之机。如需购买请通过正规渠道。网上购买的消费卡、礼品卡一定要保护好其卡号和密码,不要将卡号和密码告知他人,否则可能就会被他人使用。发现被骗时,请保留好证据第一时间报警求助。

...丨网友投诉购买“华润万家”礼品卡后就被冻结 商家:消费者被诈骗

因黄先生没有提供卡号,无法看到具体情况,他称,黄先生是转手别人的卡,又不是在官方渠道购买,很可能是被诈骗了,倘若需要调取相关证据,需要警方出具调取证据通知书,他建议黄先生报警,与此同时,他也提醒广大消费者购买礼品卡认准官方渠道(www.e993.com)2024年11月22日。后续进展,我们将持续关注,投诉详情:httpstousu.sina/complaint/...

从天而降的“礼品卡”,究竟是何来头?

多措并举打击“礼品卡”类诈骗业内专家建议,有关部门要强化落实快递行业实名制寄递监管,从源头阻断“诈骗礼品卡”寄出。厦门“蟹卡”诈骗案件中,正是由于快递员反复要求寄件人提供本人身份证明,在无果的情况下报案,才有效避免了更多受害人落入电诈陷阱。

上海首例数字人民币"跑分"案件披露,监管体系待升级完善

数字人民币诈骗、洗钱花样多近来,各地陆续公布各式各样的与数字人民币有关的洗钱案件。例如,2023年年底,昆明五华区人民检察院办理了一起涉及数字人民币的新型案件。去年10月的一天,一男子到昆明某大型连锁超市,用数字人民币在服务台购买单张金额为1000元的礼品卡,每次支付只买一张,连续购买多次。奇怪的是,他向服...

中秋节新骗局出现!已有人中招

近日,常州市民小琴遭遇了一起令人警醒的诈骗案件。她收到一个快递包裹,里面竟是一张声称能领取零食、洗衣液、现金等三重豪礼的“中秋礼品卡”。好奇心驱使下,小琴扫描了卡片上的二维码,加入了一个群聊。起初,群主发布了一些简单的任务,如搜索歌曲截图发群内,并成功让她领取到了小额红包。然而,这仅仅是诈骗的开始...

速看!央视315晚会曝光事件全汇总 原来这些全是坑?

在这场骗局中,职员被要求向指定的银行户口转账,且没有机会与其他会议参与者进行交流。诈骗者以上司的身份下达命令,仅在被骗职员做完简短自我介绍后便匆匆结束会议,随后在即时通讯软件上继续指挥。职员在毫无察觉的情况下,前后转账15次,累计金额高达2亿港元。直到后来向总部查询,才如梦初醒,发现自己已陷入骗局。