涉币类冻结案件中三方诈骗的底层逻辑和解决方案。

即使买家后面报警,我们也可以通过申诉来解决,说买家是因为交易完成后,数字货币被人骗走,并不是钱被骗走,和卖家无关。看起来是这样,但事实呢?六叔给你画了一个图,这个流程是叔叔部门和互联网上律师都还没掌握的一个流程图。1骗子通过各种途径获取了买家(受害者)的信任,也就是杀猪盘。2买家要投资的时候,在...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

被“警察”诈骗的20万元追回来了!

接到报警后,临沭县公安局城里派出所的民警张杰立即开展冻结止付工作,并对资金流、信息流进行分析研判。经查,张某被诈骗的大部分资金都被转移到一银行卡账户内,并且转账后3分钟,20万元便被从该账户中取出。经过研判追踪,办案民警随即赶往河北省廊坊市和河南省郑州市,对20万元钱款去向进行调查,最终锁定了银行卡账户...

...丨小额投资能获500倍返利?警方破获涉2亿元民族资产解冻类诈骗案

“群众可通过加群、银行转账的方式购买‘报单币’参与投资。邢某忠宣称,每个‘报单币’至少能获得5万元的数字货币返利,而随着购买人数的增加,报单币的单价也由最初的100元逐渐涨到5000元。”蔡意彬说,按要求每人只能买一份,但可以帮他人代买,以此吸引受害人以家人的名义多次回购,或直接拉人入伙。项目发展到后期,...

网上“小哥哥”含情带她“投资”,杀猪盘1个月骗走200多万

最近,各地警方都侦破了不少“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪,手段多样,有的女子短短一个月时间内,被骗数百万元。警方提醒,未谋面的网友、网恋对象推荐网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子;陌生人的嘘寒问暖、贴心关怀,提供感情慰藉等方式,很多是为了获得信任来骗取钱财,切勿让所谓的情感...

网上“小哥哥”含情带她“投资” ,杀猪盘1个月骗走两百万

最近,各地警方都侦破了不少“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪,手段多样,有的女子短短一个月时间内,被骗数百万元(www.e993.com)2024年11月23日。警方提醒,未谋面的网友、网恋对象推荐网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子;陌生人的嘘寒问暖、贴心关怀,提供感情慰藉等方式,很多是为了获得信任来骗取钱财,切勿让所谓的情感...

伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘

最终,去除提现到账的200美元,李女士前后给该诈骗平台充值了90.27万元,在一次次要回本金无望后,她选择了报警。李女士报案后,上海金山公安分局抽调警力,组建成立专案组。经侦查,专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节,上海警方全方位深挖...

男子遭遇数字货币诈骗 180万血本无归

接报警后,办案民警立即着手调查核实情况。通过查看王先生聊天记录、转账记录等信息,判断王先生遭遇了数字货币“杀猪盘”诈骗。这类诈骗的程序很清晰:拉目标进入QQ群,让目标通过“导师”专业建议赚小钱,建立信任后拉入提前设好的“杀猪场”。QQ群里的网友和一起上课的“同学”都是诈骗同伙,一旦受害人投入了大量资金,诈...

跑分团伙利用数字货币转移赃款 虹口警方斩断电信诈骗境内资金链

有组织的电信诈骗跑分团伙在幕后操作民警迅速锁定了团伙内负责提现的卡农运送卡农的车夫以及团伙组织者杜某等10余名犯罪嫌疑人的具体身份深入调查后发现该团伙在将赃款提现后会截取16%作为劳务费再将剩余的钱以远高于市场价的汇率向个人卖家兑换数字货币...

云求助|旅德华人自述遭遇数字货币诈骗 知名反诈警官陈国平提醒:不...

原标题:云求助|旅德华人自述遭遇数字货币诈骗知名反诈警官陈国平提醒:不懂就别动!封面新闻记者吴德玉荀超11月初,“快鹿系”首犯施建祥被美国警方逮捕,据外媒报道,施建祥上周在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕,加密货币是数字货币、虚拟货币的一种。11月10日,旅居德国的华人向先生(化名...