花旗集团寻求驳回纽约网络诈骗索赔诉讼

10月9日消息，花旗集团发言人周二表示，律师已敦促美国地区法官PaulOetken驳回纽约州总检察长LetitiaJames一月份提起的诉讼，该诉讼指控花旗银行未能向遭受网络诈骗的客户进行赔偿。（路透）

犯罪嫌疑人张杰涉嫌合同诈骗罪一案被害人诉讼权利义务告知书

犯罪嫌疑人张杰涉嫌合同诈骗罪一案,已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。侦查机关认定:犯罪嫌疑人杨梽成(另案处理)在我市罗湖区佳宁娜广场B座2706室成立深圳市华网创通教育科技有限公司。该公司与犯罪嫌疑人张杰在陕西省西安市成立公司合作,通过抖音、小红书等社交媒体对外宣传免试提升学历业务,通过线上或线下...

西安一咨询公司成立14天就能“花钱办经济适用房”,3年内诈骗多人...

经查,该犯罪团伙以帮助办理经济适用房为由,向多名受害人收取手续费和办理费,但未实际帮助办理经济适用房业务,诈骗了多名受害人。西安市住房和城乡建设局工作人员告诉上游新闻记者,该局多次在官网发布温馨提醒,申请保障房资格的全部流程均无中介、不收费、无代办。该局从未委托任何单位、机构、个人收费代办保障房。

75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

跨境电信网络诈骗犯罪案件的办理引发了很多刑事诉讼程序和证据法层面的新问题,而目前刑事诉讼法对于证据的规定只有16条,立法要紧跟司法实务的需要,进一步发挥其规则制定的功能。一是可以适时将增加管辖连接点、分并案程序、指定管辖等方面的规则从司法解释中抽离出来,通过立法予以体系化规定,避免有关部门自我授权、自我扩权。

花旗集团被指网络诈骗,客户索赔之路何去何从?

近期,关于花旗集团的一则新闻引发了广泛关注:该集团正寻求驳回纽约州总检察长LetitiaJames提出的网络诈骗索赔诉讼。这一事件掀起了公众对金融机构反欺诈责任的讨论,究竟背后隐藏着怎样的法律与道德难题?事件起因于花旗集团旗下的花旗银行被指控未能有效赔偿遭受网络诈骗的客户。索赔诉讼是在今年一月份提出的,指责该行在...

...诉讼|辽宁辽阳:两级院一体履职斩断环环相扣的保险诈骗犯罪产业链

在移送职务犯罪案件线索后,该院刑事检察部门将费某等人通过虚假诉讼方式骗取保险理赔款问题作为虚假诉讼线索同步移送到民事检察部门(www.e993.com)2024年11月20日。待该案刑事判决生效后,民事检察部门将通过抗诉程序对原民事生效判决进行纠正。今年9月2日,19人中,除1人被不起诉外,18名犯罪嫌疑人被依法提起公诉。目前,该案正在进一步办理中。

通过虚假诉讼实施诈骗的犯罪模式与定罪量刑

通过虚假诉讼实施诈骗,也叫诉讼诈骗,是一种典型的三角诈骗。即以非法占有为目的,采取伪造证据、虚假陈述等手段,向人民法院提起民事诉讼,使法院作出有利于自己的判决,从而获取他人财物的行为。一、相关规定2002年10月24日《最高人民检察院法律政策研究室关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律...

广西一律师被判诈骗数百万提上诉,是否隐瞒真相骗取委托人债权成焦点

判决书显示，2022年，雁山区监委在办案中发现段华涉嫌向国家工作人员行贿，在调查过程中收集到段华可能涉嫌诈骗犯罪的证据，遂将其移交给公安机关。判决书还载明，段华被采取留置措施半年后，2023年2月1日，桂联公司原法定代表人秦联以该公司债权问题向桂林市公安局七星区分局报案，该局随即以涉嫌诈骗罪对段华立案调查...

福建省德化县人民检察院关于徐志聪诈骗案被害人诉讼权利义务告知...

对于用作证据的鉴定意见,你或者你的法定代理人、近亲属、诉讼代理人有权申请补充鉴定或者重新鉴定,但除原鉴定违反法定程序外,你应当承担补充鉴定或者重新鉴定的费用。6.控告权如果办案人员有侵犯你诉讼权利和人身侮辱的行为,或者采用羁押、暴力、威胁、引诱、欺骗等非法方法收集证据的行为,你有权提出控告。

虚假诉讼频现,如何辨别民间借贷中的‘诈骗’真相?

李迈律师|如何辨别民间借贷中的‘诈骗’?三、警惕虚假诉讼民间借贷虚假诉讼的特点包括各方当事人恶意串通,??采取虚构法律关系、??捏造案件事实方式提起民事诉讼,??侵害他人合法权益、??获取非法利益的行为。??这种行为从性质上看,??当事人不具有实体意义上的诉权,??而滥用程序意义上的诉权。??成因包括民...