鸿路钢构: 董事会议事规则(2024年11月修订)内容摘要

第六条董事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。第七条有下列情形之一的,会议召集人应在十个工作日内召集临时董事会会议:(一)董事长认为必要时;(二)代表十分之一以上表决权的股东提议时;(三)三分之一以上董事联名提议时;(四)二分之一以上独...

中国环保能源(00986.HK)11月29日举行董事会会议考虑及批准刊发...

格隆汇11月18日丨中国环保能源(00986.HK)宣布,公司将于2024年11月29日(星期五)举行董事会会议,其中议程包括以供考虑及批准刊发公司及其附属公司截至2024年9月30日止六个月的中期业绩。

天海防务: 董事会秘书工作细则(2024.11修订)内容摘要

(三)按要求做好董事会会议记录:1.会议召开的日期、地点和召集人姓名;2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;3.会议议程;4.董事发言要点;5.每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或弃权的票数);6.董事应当在董事会会议记录上签字。(四)不能参加...

...环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准议案内容:议案一:关于续聘立信中联会计...

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议 决议公告

重要内容提示:●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。●本次董事会议案全部获得通过。一、董事会会议召开情况安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2024年9月6日以电子邮件等方式通知,并于2024年9月13日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

2024年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年11月23日。一、董事会会议召开情况浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议会议通知于2024年5月17日以书面、通讯等形式发出,2024年5月20日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议...

中铁上海工程局召开第四届董事会系列会议

6月4日,中铁上海工程局第四届董事会第一、二次会议在沪召开。全体董事出席会议,中铁上海工程局监事,纪委书记、总会计师及法律合规部、财务部、办公室负责人列席会议。中国中铁证券事务代表、董事会办公室主任段银华,董事会办公室公司治理处经理郭飞列席指导。会议由中铁上海工程局董事长、党委书记王建营主持。

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600397股票简称:安源煤业编号:2024-013安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任.重要内容提示:●本次董事会议案无董事投反对或弃权票.●本次...

中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

会议议程如下:1、审议《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的议案》。经董事会会议表决,通过了以下决议:一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的议案》,关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华回避表决。

中国港能(00931.HK)将于6月28日举行董事会会议以审批全年业绩

中国港能(00931.HK)将于6月28日举行董事会会议以审批全年业绩格隆汇6月18日丨中国港能(00931.HK)公告,公司将于2024年6月28日举行董事会会议,其中议程包括考虑及批准刊发公司及其附属公司截至2024年3月31日止年度的综合全年业绩公告,以及考虑派发末期股息的建议(如有)。