打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

“我的朋友老李(另案处理)有洗钱的渠道,他可以将公司的支付接口提供给灰色产业平台收钱,我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有一定风险,但是公司也有正常的业务流水,一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

你先得拿到他私下看你流水的证据,比如说他做尽职调查的时候,问你某某哪一笔钱是怎么回事,这就能证明他私下查了你流水。但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有...

法治热点|商户贴A4纸招聘信息被罚款?官方通报

4.浙江象山公安破获特大骗取出口退税案:近日,浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11·24”骗取出口退税案作出一审判决,八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行,被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑,并处十万元至八百万元不等的罚金。据悉,象山县公安局于2022年8月开展集中收网...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

因此，警方怀疑林某是钟某的同伙，两人正在一起从事非法行动。紧接着，警方又顺藤摸瓜，找到了林某与钟某两人共同的交易伙伴——刘某。相比于钟、林两人，此人的银行账户流水更加吓人，日转账金额可达上千万。除此之外，刘某的身份也很特殊。他是前面35岁孕妇袁某的前夫。警方猜测，刘某应该是钟某等人的上线。...

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。

全国多人被骗,260万流水!记者被京东媒体对接人拉黑?“脑瘫小伙...

总流水接近260万元“华城数码专营店”营业执照注册人王老板：反正就不是正常的交易，因为这个店铺是新注册的店铺，里面上的产品，0销量、0评价、0晒图，换做是你哈，你会在这样的店铺购买下单吗？而且还不是一笔，金额还不小，几千几万地下，换成是你，你敢吗？你不敢嘛(www.e993.com)2024年11月7日。在整个店铺已经有差不多接近260万...

斗鱼陈少杰被捕后多位大主播已停播,“最大赌场”年流水1.77亿获评...

“陈少杰涉赌被捕”消息曝光前,斗鱼已在平台上开展“清朗行动”。11月13日,斗鱼发布公告称,清朗行动从重打击主播返现、私下交易等违规行为,并表示涉嫌洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪的,平台将提交并移送司法机关处理。据红星新闻援引平台主播消息,该行动或“与他们CEO之前失联可能有一定相关性”。

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。

8人被抓!兴国警方打掉一犯罪团伙

经查,8月5日,嫌疑人李某源(兴国县人)接贷款诈骗洗钱团伙电话,询问其是否需要贷款,后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够,需要帮忙刷流水为由,让李某源提供银行账户进行洗钱,同时让李某源向银行预约大额取现,待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现,为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(1)了解被审计单位与存货相关的信息系统,包括与存货账户余额和披露信息有关数据的信息传递、处理过程,如在信息系统中与存货相关的信息如何生成,记录、处理、更正、并传递至财务系统进行账务处理。注册会计师可采用询问、观察和检查等多种方式了解与存货相关的信息系统,必要时选取交易并追踪交易在信息系统中的处理过程(即...