央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

2024年10月14日 - 环球网

记者在调查过程中发现,这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票,取得信任后,就会推荐自行发行的虚拟数字货币,来骗取投资者钱财。“虚拟币”号称100倍溢价网站关闭卷款跑路记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现,全国各地有不少受害者因为免费而入群。声音来源——某股票群讲课音频:贝特曼是我国首家、唯一一家数字...

详情

【提醒】3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

2024年10月14日 - 环球网

5月17日,记者以投资者身份致电龙币网客服电话,工作人员称,目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。根据“龙币网”交易数据,截至5月18日13:00,普银币价格为0.0338元。律师:虚拟货币存在“庞氏骗局”风险深圳知名法律评论员张兴彬表示,虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫破灭,它们...

详情

投资数字货币有收益?上周澄江市有人因此被骗55525元……

2024年6月4日 - 腾讯网

5月27日,红塔区的吴某某报案称:其通过抖音在电商教程视频下留言,随后对方添加其好友,按照指引点击发送链接下载App做任务学习电商,在提现时对方称账户余额被冻结需要转账解冻资金,其转账后发现被骗,共损失49986.68元。25月27日,澄江市的刘某报案称:其在刷抖音的过程中看到兼职视频,添加对方好友后,按照指引领取任...

详情

福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币金额过亿

2024年9月7日 - 环球网

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

详情

【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2024年6月14日 - 澎湃新闻

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币...

详情

又是高回报数字货币骗局!中泰跨国诈骗团伙6高管被捕,扣押3000万资产

2024年7月6日 - 腾讯新闻

泰国警方早前收到受害者的报案,被骗通过一款名为Tidex的虚假应用程序投资数字货币,该应用程序承诺高额回报(www.e993.com)2024年11月21日。骗局包括说服受害者安装应用程序并转账,然后更新应用程序中显示相应的数字货币金额,使其看起来可信并诱惑进一步投资。“但是受害者却无法再取出资金,因为骗子声称存在税务问题,导致受害者在应用程序中添加更多资金...

详情

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

2024年2月5日 - 百家号

目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十...

详情

数字货币场景再扩容启牛学堂助你从容应对

2023年12月8日 - 新浪新闻

数字人民币的出现丰富了投资者的理财选择,未来数字人民币应用场景将被进一步挖掘,数字货币理财也将愈发成熟。然而需要注意的是,尽管数字人民币尚未全面普及,但是借数字人民币之名行诈骗之事的案件已经出现。近日,广东省高级人民法院发布了一宗典型的金融犯罪案例,犯罪分子以宣传推广数字货币为名,虚构高额投资收益利诱他人...

详情

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量