【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

数字货币的交易过程中,交易信息只包括双方账户的交易次数以及交易地址,但是交易账户只是一个中介作用,交易账户与交易双方的身份信息并不会匹配。因此,这会导致监管部门在对数字货币洗钱活动的判别有极为不利的影响,犯罪分子可以利用不同的账户地址对自身的非法资金来源进行隐藏,并且,在判断某项交易存在的洗钱风险时,监管...

DECODE Global科汇,助力交易体验提质升级与交易账户加速升值

在全球范围内，DECODEGlobal拥有澳大利亚数字货币交易所（DCE）牌照、瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)牌照、美国货币商业服务(MSB)等多张金融牌照，受澳大利亚监管机构ASIC监管，并且严格执行他们的政策，确保客户的资金安全无虞。除了权威监管以确保资金安全外，DECODEGlobal还致力于提供一流的交易环境。DECODEGlobal平台...

赵长鹏获释:币安帝国的未来与数字货币市场的动荡

自2017年币安成立以来,币安迅速崛起,成为全球最大的数字货币交易所之一,市值一度超过数百亿美元。赵长鹏凭借其敏锐的市场洞察力,成功搭建起一个支撑数千种加密资产交易的平台。然而,随着这位加密货币大佬的获释,市场上对于其未来的看法却并不简单。投资者对赵长鹏的重返充满期待,亦对币安未来在法律、合规、用户信任建...

数字货币期权秒合约交易所APP开发与平台搭建全攻略

服务器端语言：Java、Python、Golang是常见的后端开发语言，能够处理高并发需求。区块链技术集成：与区块链网络集成，确保平台能够实时处理数字货币的充值、提现等操作。数据库管理系统：MySQL、PostgreSQL等用于存储用户数据、交易记录等。前端开发技术：React、Vue.js等前端框架用于构建交易界面，确保用户友好的操作体...

【重庆数字人民币落地实现突破性交易 机构扎堆持有的数字货币绩优...

重庆数字人民币落地实现突破性交易机构扎堆持有的数字货币绩优股出炉9月1日,人民银行重庆市分行消息,建设银行重庆市分行成功通过“多边央行数字货币桥”落地27.51万元货物贸易项下的跨境结算交易,实现重庆市数字人民币跨境业务的突破。去年以来,上海、河北、广西、深圳、南通、淮安、徐州在内的多地发布数字人民币...

国内首笔数字货币桥真实交易广东落地

中新网广州7月15日电(记者唐贵江)记者15日从中国工商银行广东省分行获悉，在中国人民银行广东省分行的指导下，该行成功落地最小可行性产品阶段(Pre-MVP)的国内首笔数字货币桥业务(www.e993.com)2024年11月22日。这标志数字货币在跨境支付领域的应用取得重要突破，也为未来的国际贸易结算带来了全新的可能性。数字货币桥项目(m-CBDCBridge)是由...

缅甸央行严打数字货币、私人汇款,抓人、封账号

缅媒报道,缅甸国家央行于5月24日已发布通告,表示将对非法从事包括美元、USDT等的数字货币,交易买卖及汇款业务的人士进行追责。缅甸央行答媒体问时表示,通告发布后5天时间内,已对12名非法从事数字货币交易和汇款业务人士的36个银行账户和38个支付账户进行了追责。

穆长春详解央行数字货币跨境原则与流程 可大幅缩短支付链路

央行数字货币跨境支付可让交易成本降低至少50%穆长春以一笔从内地银行到阿联酋银行通过货币桥跨境支付为例,详解了货币桥上的支付流程,仅需四步即可完成跨境支付。“第一步是上桥数字人民币。”穆长春解释,基于互通原则,数研所已将数字人民币系统与货币桥我方节点互联,内地商业银行可从数币钱包将数字人民币自动转移...

央行数字货币桥正式运作倒计时!跨境支付交易成本有望减半 “朋友...

本次交易是中阿之间首笔数字迪拉姆跨境支付交易，标志着货币桥平台建设迎来新进展。而早在2022年9月，工农中建交五大行宣布，作为全球20家参与多边央行数字货币桥试点的商业银行的一部分，已成功为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。当时的交易情况显示，货币桥平台处理一笔支付业务最快可于7秒内完成。...

亚洲首批!港股数字货币ETF首日全线上涨,香港交易所:欢迎

据证券时报报道，华夏基金(香港)数字资产管理及家族财富管理负责人朱皓康表示，亚洲现货比特币和以太币ETF的发行，为零售和机构投资者提供了一个安全、高效且便捷的配置数字资产的优秀工具。随着加密货币ETF在香港机构和零售市场中日益普及，朱皓康预期此类产品将受到市场的热烈欢迎。博时国际表示，这一历史性的批准不仅为...