22人被逮捕!这家藏在居民区的“创业公司”为境外诈骗提供服务

由于此境外诈骗团伙前期没有攫取到非法利益，“老板”便让伍某甲所带领的研发团队领域从只做博彩诈骗产品到做电信诈骗资金盘产品转型，并直接将研发团队从上海转移至长沙，同时开展引流业务。据查，伍某甲团队以开发软件的名义在境内招聘技术人员，为境外电信诈骗集团提供开发、搭建、维护诈骗平台服务，所有人的工资均由“...

中国资金盘模式纷纷出海 国外镰刀收割全球韭菜

“这种模式简单粗暴,成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示,“和中国同行比起来,这些资金盘操盘手只能算小学生。”02模仿中国“近年来,国内币圈的资金盘项目,在模式上已经领先全球。”阿东表示。“现在,国外的项目也在学习国内盘圈模式,例如各种手段的拉人头、地推,以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

万亩檀香出新套路,与国外企业合作疑似资金盘骗局

近期，又有人给李旭反传销团队发来投稿，称万亩檀香为了维持捉襟见肘的资金链，玩起了新套路。爆料人称最近广西万亩檀香公司和澳洲TFS企业合作，准备在国内上市，然而那些受害者不知道的是，这澳洲TFS企业也只是一个障眼法而已。所谓的TFS公司在澳洲早已经是臭名昭著，并且已经改名为澳洲檀香树种植商TFSCorporation，...

中国资金盘模式纷纷出海,国外镰刀收割全球韭菜

“这种模式简单粗暴,成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示,“和中国同行比起来,这些资金盘操盘手只能算小学生。”02模仿中国“近年来,国内币圈的资金盘项目,在模式上已经领先全球。”阿东表示。“现在,国外的项目也在学习国内盘圈模式,例如各种手段的拉人头、地推,以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

揭秘TR外汇(全球资产配置)慢盘式资金盘

TR外汇(最新名称:全球资产配置)这是一个慢盘玩法的资金盘这就是TR外汇(现名称全球资产配置)的登录界面。就是一个网页,网址是你的上家发给你的。你就是拿着身份证开个户,把钱转给你的上家,你就变成上家口中的外汇经纪人了这是托管账户的页面很多团队长都在撤销托管准备离场了但是他不会告诉下面的人...

中国资金盘模式纷纷出海,国外镰刀收割全球韭菜 | 未央网

“近年来,国内币圈的资金盘项目,在模式上已经领先全球(www.e993.com)2024年11月22日。”阿东表示。“现在,国外的项目也在学习国内盘圈模式,例如各种手段的拉人头、地推,以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。随着时间的推移,在资金盘的包装方式上,海外盘圈的套路也开始升级。以在欧美流行一时的资金盘项目BitClubNetwork为例。它将自己包装...

币圈跑路潮:资金盘崩盘,交易所关停,媒体逃亡东南亚

资金盘被立案调查,交易所全员被抓,币圈再迎抓捕潮。在监管的重拳下,一大批资金盘项目仓促跑路,庞氏骗局,终于崩塌。许多交易所宣布,不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前,交易所的员工们匆匆离职,竞相逃离。据知情人透露,很多行业媒体曾参与发币,或者为资金盘站台,“风险都很大,很多已经跑路,去了东南亚”。

中东矿业崩盘了,两大潜逃犯张鹏和孙鹏在国外拜上了把子

国内的资金盘,一般散户是会亏钱,但是不会亏光。中非矿业的资金盘模式很变态,之前搞过股权,吹过上市的牛,但是至今为止,散户是所有的投资分文未回的。孙鹏敢于这样做,就是因为他自恃潜逃海外,已经不拿韭菜当人了,因为他深知韭菜的金鱼记忆力,不割白不割,而且割完了只要随便找个借口,继续拖着,没人能拿他怎么样...

【华楠直播间|实录】「孤注一掷」现实亲历者讲述缅甸逃亡经历

影片中,程序员潘生、模特安娜被海外高薪招聘吸引,出国淘金却意外陷入了诈骗工厂头目的陷阱。被骗、诈骗、逃离,一个个惨烈的场景、鲜活的案例让人印象深刻。影片所揭示的网络电信诈骗,与每个人都息息相关。华楠直播间第113期《「孤注一掷」现实亲历者讲述缅甸逃亡经历》邀请缅甸诈骗集团幸存者幸卫林、360涉网犯罪...

团伙偷渡出境搞电诈,2年亏了200万元

2020年3月,小明受朋友“到国外去赚大钱”的邀约,几经辗转,翻山越岭,偷越国边境抵达境外。满怀希望来赚快钱的小明,与同伙培训一周后就在诈骗公司上岗,主要参与虚假网络贷款、资金盘、杀猪盘等诈骗犯罪。很快,他们就发财梦碎,“说是月入过万,但消费奇高,收入还没保障,安全也堪忧。”“我们就像一块移动的肥肉,不被...