农发行重庆市涪陵分行加强反洗钱工作培训

近日,农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,防范洗钱风险。会上,该行聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,总结回顾上半年反洗钱工作开展情况,分析当前面临的形势和困难,安排部署下一阶段反洗钱工作,压实压紧主体责任。相关培训人员...

??英国金融行为监管局的监管执法特色

有时,FCA在处罚案件的调查阶段也会先运用干预措施,以发挥其尽早消除和控制风险的优势。例如,2023年1月FCA对英国GuarantyTrustBank反洗钱方面的违法行为处罚767.18万英镑。在调查过程中,FCA聘请外部专家核查该银行反洗钱工作,外部专家于2018年5月指出多项严重缺陷,随后该银行于2018年11月同意申请FCA对自身业务作出限制...

民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：”提高全民认识、有效打击洗钱犯罪活动“打击洗钱，人人有责”“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，该支行员工走出厅堂，走进周边商铺及社区，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本...

反洗钱宣教试点基地活动总结

通过宣教活动,公众对洗钱的认知水平明显提升,对洗钱行为的警惕性增加,举报量有所上升。金融机构内部,职员对反洗钱法规和操作流程的理解和掌握程度也得到了有效改善,从业人员在识别和报告可疑交易方面的敏感性有所提高。反洗钱宣教试点基地未来将继续发挥其示范和引领作用,进一步完善宣教体系和方法,广泛应用现代科技手段,...

广西北部湾银行:反电诈反洗钱防风险“三合一”改造项目

七、经验总结1.积极收集内外部信息,持续优化风险监测模型。反电诈、反洗钱管理部门应主动作为,加强沟通联动,做好对监管指引、监管规则、洗钱案例、产品/业务经营环境等风险信息的日常收集工作,持续优化产品/业务风险监测指标,以应对电信诈骗、洗钱手法不断变化的挑战。

“经”英场上练兵 秘籍场下共享

7月2日8时30分,场景化智能战法比武打响“发令枪”,10支参赛战队轮流上台分享经验,大家互相学习、取长补短(www.e993.com)2024年11月22日。反洗钱领域沪粤陕联合战队针对当前地下钱庄和洗钱突出的犯罪形势,立足国际化视野,依托高科技手段,聚焦研判打击相关犯罪痛难点,提炼“五步八法”场景化智能技战法,搭建多维数据库,研发智能研判模型,为此类案件...

厦门银行:对公开户流程再造项目

本项目以客户和用户体验为导向,把预约开户、智能风控、反洗钱尽调、账户开立、产品开通等开户各关键环节作为一个整体,通过全流程数字化改造,实现数据多跑路、用户少跑腿,有效提升作业效率、加强风控能力、降低人力成本以及改善内外部用户体验。主要流程节点的目标如下:...

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告沂水农商银行行党委加强反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,防范洗钱操作风险,不断提高反洗钱业务管理水平,采取各项措施,积极做好反洗钱宣传培训工作,通过党建共建,共同筑牢反洗钱防线。沂水农商银行全面梳理反洗钱流程,建立健全了反洗钱工作组织机构,建立了有效的反洗钱内部管理工作机制,...

美国金融监管之反洗钱、打击恐怖主义融资及客户尽职调查规则

六、总结综前所述,我们可以看到,在整个反洗钱监管体系中,《银行保密法》作为主要纲领性立法,规定了金融机构在日常经营活动中的报告义务及风控措施的主要方面。《美国爱国者法案》等其它反洗钱立法从各个角度对《银行保密法》进行了修订与增补,提出了金融机构一项重要报告义务—SAR报告。FinCENCDD规则则将此前监管的...

一周检察热点(9月16日-9月22日)_中华人民共和国最高人民检察院

为深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平法治思想,推进落实党中央关于加强反洗钱工作的决策部署,日前,国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提...