新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

MAS对资本市场中介机构的AML/CFT要求列于《防止洗钱和打击恐怖主义融资-资本市场中介机构》通知SFA04-N02中。违反该通知的每项行为均构成犯罪，根据新加坡金融管理局法案（第186章）第27B(2)条，每项违规最高罚款为100万新元。该违法行为还可能受到1970年《MAS法案》第176(1A)条的进一步惩罚。此外，根据《证券及期...

民生银行重庆分行开展“金融知识普及月”反洗钱暨金融知识联合...

下一步,永川支行将继续扎实开展反洗钱宣传工作,推进反洗钱知识进万家,在维护社会稳定和金融秩序安全、保护金融消费者合法权益、防范和打击洗钱犯罪等方面贡献民生力量。9月27日,民生银行合川小微支行在合川财富广场开展2024年“金融教育宣传月”进商圈联合宣传活动。本次活动由国家金融监督管理总局合川监管分局、中国人民...

热播家庭生活剧《小日子》顾茉莉被骗洗钱3000万元?反洗钱小知识请...

对于金融机构来说，反洗钱是一项长期且常态的工作。金融从业者每天需要耗费大量的时间、精力，从庞杂的商业数据中梳理发现“受益所有人”信息，以便进行洗钱客户的身份识别。天眼查“受益所有人”和“实际控制权”查询功能，依照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》设计而来，通过对目标企业进行股权...

掌握反洗钱小常识,保障自身金融安全

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚...

建行晋城泽州支行开展反洗钱金融知识进社区宣传活动

为进一步增强公众反洗钱意识,有效预防和打击洗钱犯罪活动,积极践行社会责任,近日,建行晋城泽州支行走进钟家庄社区,开展反洗钱金融知识进社区宣传活动。宣传活动紧紧围绕“拒绝出租出售出借银行账户,远离洗钱违法犯罪”主题,以“统筹规划,突出重点,服务居民,突出实效”为原则,悬挂宣传横幅、设立咨询台、发放折页,向广大群众普...

...锦州中支开展“远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会”反洗钱...

为加强对社会公众远离毒品洗钱犯罪的宣传,提升全民禁毒意识和金融风险防范意识,根据富德生命人寿保险股份有限公司辽宁分公司关于组织开展2024年反洗钱宣传活动的工作要求,富德生命人寿锦州中支于2024年6月19日开展了“远离毒品洗钱犯罪共创美好和谐社会”为主题的户外宣传活动(www.e993.com)2024年11月26日。

【2022-116】反洗钱小知识

关注洗钱,人人有责。公民应当自觉维护国家利益,了解反洗钱知识,自觉遵守反洗钱法律法规,保护自己,远离洗钱活动。具体而言,公民应履行以下反洗钱社会职责:??主动配合金融机构运行客户身份识别。??不要出租出借自己的身份证件。??不要出租出借自己的账户。

反洗钱小知识之客户身份识别

可以从源头上防范洗钱活动有效保护客户的资金安全为预防洗钱犯罪构筑安全防线!什么是客户身份识别根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系或提供符合规定的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

普法课堂丨这些反洗钱小知识值得你知晓!

营造全民参与反洗钱和反恐怖融资的良好社会氛围。下面带大家学习一些反洗钱知识教大家如何远离洗钱陷阱一定要认真做笔记哦~一、什么是洗钱?洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。二、洗钱常见的手法...

普法小常识之《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

二、反洗钱报告事项调整反洗钱临时报告事项做了相关调整,在正式稿出台之前,反洗钱岗位人员调整及联系方式变更是金融机构每年反洗钱报送工作的主要内容之一,正式稿将这一条改为“牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的”。