...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
为防范公司管理风险、加强内部控制、维护股东的合法利益、不断改善经营管理、提高经济效益,公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况等管理风险及...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制工作情况(一)内部控制评价范围公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及...
商业计划书写作指南
它通过综合分析项目的内部和外部因素,全面描述项目的性质、潜在优势、市场前景、团队构建、如何实施该项目、财务管理、投资收益、风险预测与控制,以及投资退出机制等方面的内容。二、商业计划书的作用1)为创业者提供自我评价的机会商业计划书明确分析了项目的内部竞争优、劣势和外部竞争机遇与威胁,并对今后项目的经...
捷昌驱动2023年年度董事会经营评述
公司加快实施智能制造、机器换人战略,通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段,保持企业成本竞争力,逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系,全面提升生产经营效率和市场响应速度,不断减少原材料的损耗和用工成本,努力实现科学降本增效。(四)以人为本,加强人才储备,建立长效激励机制公司继续秉承“...
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2023年年度股东大会会议决议...
8.审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>》表决结果为:同意587,515,312股,占出席会议所有股东所持股份的99.9848%;反对89,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
吉林化纤股份有限公司
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况,审议了公司的定期报告、内审部门日常审计,审查了公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督;薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况;提名委员会对董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查;各专门委员会为公司...
荣安地产股份有限公司
(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:元■(2)分季度主要会计数据单位:元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否4、股本及股东情况...
好当家: 好当家2023年年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
中原内配集团股份有限公司2023年年度报告摘要
科学的方式进行招标寻源、供应商开发、准入;对供应商实行完善的质量体系管理,定期开展供应商二方审核及过程绩效监控;实施采购质量内控制度,分部门开展供应商质量管理、材料质量检验及出入库管理;制定了严格的各层级价格审核制度,由财务相关人员同时参与材料采购价格审核,实现对采购过程公平公正,阳光透明,采购质量及成本的...
北京千方科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告
5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2023年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(cninfo)。